ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ (РЕДАКЦИЯ НА 24.02.2004). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 26.12.95 208-ФЗ

Статья 68. Заседание совета директоров
                  (наблюдательного совета) общества

     1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета)  общества
созывается  председателем  совета  директоров (наблюдательного совета)
общества по его собственной инициативе,  по  требованию  члена  совета
директоров  (наблюдательного совета),  ревизионной комиссии (ревизора)
общества или аудитора общества,  исполнительного  органа  общества,  а
также  иных  лиц,  определенных  уставом  общества.  Порядок  созыва и
проведения  заседаний  совета  директоров   (наблюдательного   совета)
общества  определяется  уставом  общества  или  внутренним  документом
общества.  Уставом  или  внутренним  документом  общества  может  быть
предусмотрена  возможность  учета  при  определении  наличия кворума и
результатов голосования письменного  мнения  члена  совета  директоров
(наблюдательного совета) общества,  отсутствующего на заседании совета
директоров (наблюдательного совета)  общества,  по  вопросам  повестки
дня,   а   также   возможность  принятия  решений  советом  директоров
(наблюдательным  советом)  общества  заочным  голосованием   (в   ред.
Федерального  закона  от  7  августа  2001  г.  N  120-ФЗ  -  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3423).
     2. Кворум    для    проведения    заседания   совета   директоров
(наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не
должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества.  В случае,  когда количество членов
совета  директоров  (наблюдательного совета) общества становится менее
количества,   составляющего   указанный   кворум,   совет   директоров
(наблюдательный  совет)  общества  обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания  нового  состава
совета директоров (наблюдательного совета) общества.  Оставшиеся члены
совета директоров (наблюдательного совета) общества  вправе  принимать
решение   только   о   созыве  такого  внеочередного  общего  собрания
акционеров (в ред. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 120-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3423).
     3. Решения  на  заседании  совета   директоров   (наблюдательного
совета)   общества  принимаются  большинством  голосов  членов  совета
директоров (наблюдательного совета) общества,  принимающих  участие  в
заседании,  если  настоящим Федеральным законом,  уставом общества или
его внутренним документом,  определяющим порядок созыва  и  проведения
заседаний совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено
иное.  При   решении   вопросов   на   заседании   совета   директоров
(наблюдательного   совета)  общества  каждый  член  совета  директоров
(наблюдательного совета)  общества  обладает  одним  голосом  (в  ред.
Федерального  закона  от  7  августа  2001  г.  N  120-ФЗ  -  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3423).
     Передача права  голоса  членом совета директоров (наблюдательного
совета)  общества  иному  лицу,  в  том  числе  другому  члену  совета
директоров  (наблюдательного совета) общества,  не допускается (в ред.
Федерального  закона  от  7  августа  2001  г.  N  120-ФЗ  -  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3423).
     Уставом общества может быть предусмотрено право решающего  голоса
председателя  совета  директоров (наблюдательного совета) общества при
принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества  решений
в  случае  равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества.
     4. На   заседании   совета  директоров  (наблюдательного  совета)
общества ведется протокол.
     Протокол заседания  совета  директоров  (наблюдательного  совета)
общества составляется не позднее трех дней  после  его  проведения  (в
ред.  Федерального  закона  от  7 августа 2001 г.  N 120-ФЗ - Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3423).
     В протоколе заседания указываются:
     место и время его проведения;
     лица, присутствующие на заседании;
     повестка дня заседания;
     вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
     принятые решения.
     Протокол заседания  совета  директоров  (наблюдательного  совета)
общества  подписывается  председательствующим  на  заседании,  который
несет ответственность за правильность составления протокола.