О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ, РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКРЫТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 28.04.04 256-П

Глава 3. Порядок рассмотрения Банком России
                 обращений резидентов за разрешениями
     
     3.1. Банк  России  проверяет  полноту  представленного  комплекта
документов,  правильность оформления документов,  а также соответствие
информации,  содержащейся  в  заявлении,  представленным  документам и
требованиям настоящего Положения.
     3.2. Не  позднее  двух месяцев с даты подачи резидентом заявления
Банк России обязан выдать резиденту разрешение по форме, установленной
Приложением  3  к настоящему Положению,  либо направить мотивированный
отказ в выдаче разрешения.
     Датой подачи  заявления  считается дата поступления в Банк России
заявления и прилагающихся документов,  указанная  оператором  почтовой
связи в уведомлении о вручении, или дата их принятия Экспедицией Банка
России  непосредственно   от   резидента   (представителя   резидента,
действующего на основании доверенности).
     3.3. В  случае  непредставления  резидентом   полного   комплекта
документов,  требуемого  в  соответствии с настоящим Положением,  Банк
России в течение пятнадцати календарных дней с даты подачи  резидентом
заявления  обязан  запросить  у  него  недостающие документы,  которые
должны быть представлены резидентом не позднее десяти календарных дней
с даты получения запроса.
     Указанный запрос   направляется   резиденту   заказным   почтовым
отправлением  с  уведомлением  о вручении либо передается под расписку
резиденту  (представителю   резидента,   действующему   на   основании
доверенности).
     Датой получения  запроса  считается  дата,  указанная  оператором
почтовой  связи  в уведомлении о вручении,  или дата получения запроса
под расписку  резидентом  (представителем  резидента,  действующим  на
основании доверенности).
     3.4. Банк России имеет  право  в  течение  срока,  установленного
пунктом 3.2 настоящего Положения, запросить иные документы, содержащие
дополнительные сведения и информацию об открытии  счета,  указания  на
которые содержатся в представленных резидентом документах.
     Указанные документы  должны  быть  представлены   резидентом   не
позднее десяти календарных дней с даты получения запроса.
     Датой получения  запроса  считается  дата,  указанная  оператором
почтовой  связи  в уведомлении о вручении,  или дата получения запроса
под  расписку  представителем  резидента,  действующим  на   основании
доверенности.
     3.5. В   случае   непредставления   резидентом    документов    в
соответствии  с  пунктами  3.3  и 3.4 настоящего Положения Банк России
отказывает резиденту в  выдаче  разрешения  в  порядке,  установленном
главой 6 настоящего Положения.