О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ, РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКРЫТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 28.04.04 256-П

Глава 6. Отказ в выдаче разрешения
     
     6.1. Банк  России  отказывает  резиденту  в выдаче разрешения при
наличии одного из следующих оснований:
     6.1.1. Нарушение  резидентом  порядка  обращения  за разрешением,
установленного пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения;
     6.1.2. Представление  резидентом  заявления  или  документов,  не
отвечающих  требованиям  законодательства  Российской  Федерации   или
настоящего Положения;
     6.1.3. Наличие  в  заявлении   или   документах,   представленных
резидентом, противоречащих или несоответствующих друг другу сведений;
     6.1.4. Непредставление резидентом  документов  в  соответствии  с
пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения;
     6.1.5. Наличие  на  дату  обращения  за   получением   разрешения
валютного  счета,  который в нарушение пункта 2.1 настоящего Положения
был открыт резидентом  или  использовался  резидентом  при  проведении
операций,  для  которых  резидент  обратился с заявлением на получение
разрешения.
     6.2. Банк  России  может  отказать резиденту в выдаче разрешения,
если из заявления и документов,  представленных  резидентом,  следует,
что  у резидента имеется возможность осуществления валютных операций с
использованием счета в уполномоченном банке.
     6.3. В  случае отказа в выдаче разрешения вместе с мотивированным
отказом  резиденту  направляются  представленные  им   документы,   за
исключением  отказа на основании подпункта 6.1.5 пункта 6.1 настоящего
Положения.  При этом в досье, формируемое в соответствии с пунктом 4.6
настоящего   Положения,  помещаются  копии  представленных  резидентом
документов.
     Мотивированный отказ, а также представленные резидентом документы
направляются резиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении   либо   передаются  под  расписку  резиденту  (представителю
резидента, действующему на основании доверенности).
     6.4. Резидент  имеет  право  повторно обратиться в Банк России за
получением разрешения  после  устранения  причин,  по  которым  Банком
России   ранее   было  отказано  резиденту  в  выдаче  разрешения,  за
исключением отказа на основании подпункта 6.1.5 пункта 6.1  настоящего
Положения.