О СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТАХ ДЛЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 07.06.04 115-И

Глава 5. Порядок осуществления уполномоченными банками
          контроля за расчетами резидентов с нерезидентами в
           валюте Российской Федерации, а также расчетами в
          валюте Российской Федерации между нерезидентами с
             использованием специальных брокерских счетов
     
     5.1. Уполномоченные  банки осуществляют контроль за соответствием
требованиям настоящей Инструкции и  иным  нормативным  актам  в  сфере
валютного  регулирования  и  валютного  контроля  следующих операций в
валюте Российской Федерации с  использованием  специальных  брокерских
счетов.
     5.1.1. Зачисление  денежных  средств  на  специальные  брокерские
счета в соответствии с пунктом 4.3 настоящей Инструкции.
     5.1.2. Списание денежных средств со специальных брокерских счетов
в соответствии с пунктом 4.4 настоящей Инструкции.
     5.2. При осуществлении операций,  указанных в  подпунктах  5.1.1,
5.1.2   пункта   5.1   настоящей   Инструкции,   уполномоченный   банк
осуществляет  проверку  соответствия  указанных  в  поле   "Назначение
платежа" расчетного документа проводимой операции и вида ценных бумаг,
связанных с  операцией,  основаниям  зачисления  и  списания  денежных
средств  по  специальному  брокерскому  счету  соответствующего  вида,
установленным настоящей Инструкцией.
     5.3. Уполномоченные  банки отказывают в выполнении распоряжений о
проведении операций,  указанных в пункте 5.1 настоящей Инструкции, при
оформлении  расчетных  документов с нарушением положений пунктов 4.3 и
4.4 настоящей Инструкции.