О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 15.06.04 117-И

Глава 7. Порядок ведения банком ПС досье
                          по паспорту сделки
     
     7.1. Банк   ПС   ведет   досье  по  паспорту  сделки,  в  которое
помещаются:
     ПС (переоформленный ПС);
     обосновывающие документы;
     справка о  валютных операциях,  в которой содержится информация о
ПС,  или копия справки о валютных операциях,  если  в  ней  содержится
информация   о   валютных  операциях,  осуществляемых  резидентами  по
нескольким ПС;
     справка о расчетах через счета за рубежом;
     справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам;
     справка о поступлении валюты Российской Федерации;
     документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом;
     заявление, указанное в пункте 4.1 настоящей Инструкции;
     ведомость;
     иные документы, установленные настоящей Инструкцией и нормативным
актом Банка России,  регулирующим  порядок  представления  резидентами
уполномоченным   банкам   подтверждающих   документов   и  информации,
связанных  с  проведением  валютных  операций   с   нерезидентами   по
внешнеторговым   сделкам,   и  осуществления  уполномоченными  банками
контроля за проведением валютных операций.
     7.2. Банк ПС по письменному заявлению резидента,  составленному в
произвольной форме,  в  день  обращения  резидента  выдает  ему  копии
документов,   помещенных  в  досье  по  паспорту  сделки,  подписанные
ответственным лицом банка ПС и заверенные печатью банка ПС.
     7.3. Документы, помещенные в досье по паспорту сделки, хранятся в
банке ПС не менее 3 лет со дня закрытия ПС.
     7.4. В  случае  если актами валютного законодательства Российской
Федерации  и  актами  органов  валютного   регулирования   установлены
требования   о   передаче  органам  валютного  контроля  документов  и
информации,  хранящихся в досье по паспорту сделки,  банк ПС  передает
указанную  информацию  в  порядке,  установленном  нормативными актами
Банка России.