ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

                     ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ
            ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
                    ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.

                                ПИСЬМО

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                          17 августа 2004 г.
                               N 100-Т

                                 (Д)


     На  пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием  денег  (ФАТФ),  состоявшемся  25 - 27 февраля 2004 г. в г.
Париже  (Франция),  по  итогам  анализа международного опыта в области
противодействия   отмыванию   преступных   доходов   и  финансированию
терроризма  принят  отчет,  в  котором  рассматриваются наиболее часто
используемые   схемы   и   методы   отмывания   преступных  доходов  и
финансирования  терроризма  (далее  -  отчет  по  типологиям отмывания
преступных  доходов  и  финансирования терроризма за 2003 - 2004 гг.),
размещенный  на  официальном  сайте  ФАТФ  в  сети Интернет по адресу:
www.fatf-gafi.org/pdf/TY2004_en.PDF.
     В  целях  повышения  эффективности работы по выявлению кредитными
организациями  операций,  которые  могут  быть  связаны с легализацией
(отмыванием)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированием
терроризма,   Банк   России  направляет  текст  отчета  по  типологиям
отмывания  преступных  доходов  и  финансирования терроризма за 2003 -
2004  гг.  (приведен  в  приложении к настоящему Указанию оперативного
характера Банка России).
     Доведите  содержание  настоящего  Указания оперативного характера
Банка России до сведения кредитных организаций.

                                                         В.Н.МЕЛЬНИКОВ
17 августа 2004 г.
N 100-Т


                                                            Приложение

                                     к Указанию оперативного характера
                                                          Банка России
                                               от 17 августа 2004 года
                                                               N 100-Т

                                         "Об отчете ФАТФ по типологиям
                                          отмывания преступных доходов
                                           и финансирования терроризма
                                                   за 2003 - 2004 гг."

                                                 Неофициальный перевод