Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.".
Обнаружение финансирования терроризма в секторе НкО
40. Исходя из вышерассмотренных типологий, эксперты пришли к
заключению о том, что наилучшими шансами успешного обнаружения
возможных связей между операциями по финансированию терроризма и НкО
обладает метод, основанный на разведывательной или полицейской
деятельности, выстраивающей связи с другими НкО (рабочие, финансовые
или через общее руководство и персонал), или на установлении контактов
с людьми, которые уже заподозрены в участии в террористических
операциях или в финансировании терроризма. В некоторых случаях
биографии директоров или управляющих НкО могут уже содержать опыт
преступной деятельности, в том числе экстремистской либо
террористической деятельности. В других случаях возможно установление
связи с известными террористическими организациями или с НкО, которые
находятся в ведущихся ООН или отдельными странами списках физических
или юридических лиц, имеющих отношение к террористической
деятельности. Внимание, уделяемое обществом, или имеющаяся информация
относительно возможного участия НкО в сомнительных видах деятельности
также могут играть роль в выявлении возможных злоупотреблений.
41. Сообщения финансовых организаций о подозрительных необычных
операциях и их последующий анализ ОФР или правоохранительными органами
также играют важную роль в выявлении конкретных случаев
злоупотреблений лицами, подозреваемыми в терроризме, осуществляемых
под прикрытием НкО. В ряде стран сообщения о подозрительных операциях,
связанных с необычной деятельностью НкО, фактически приводят к
инициированию расследования, тогда как в других случаях система
сообщений и анализ ОФР способствуют разработке дальнейших направлений
текущих расследований.
42. Мониторинг деятельности НкО, осуществляемый надзорными и
налоговыми органами, не выявляет никаких признаков, свидетельствующих
о случаях финансирования терроризма в благотворительном секторе. Тем
не менее эти органы иногда играют важную роль в разработке направлений
расследований, поскольку обладают возможностью задавать дополнительные
вопросы или проводить инспекционные проверки юридических лиц и/или
обмениваться информацией с правоохранительными органами.
43. Эксперты сошлись во мнении, что функции, выполняемые каждым
из вышеуказанных органов, весьма полезны и что необходимо совместными
усилиями их совершенствовать и стимулировать эту работу. Разнообразие
возможных механизмов выявления и источников информации, касающихся
потенциальных злоупотреблений террористами благотворительными
организациями, подчеркивает важность достижения эффективных соглашений
об обмене информацией между органами государственной власти.
|
Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.".