ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

Характерные финансовые характеристики

     - Несовместимость    между   видимыми   источниками   и   объемом
привлекаемых  или  перемещаемых  денежных  средств  в таких ситуациях,
когда  очевидно,  что крупные суммы денежных средств собираются внутри
общин, имеющих очень скромный уровень жизни.
     - Несоответствие между структурой и размером финансовых операций,
с  одной  стороны,  и  официальной целью и деятельностью НкО, с другой
стороны,  например  (как  упоминалось  выше),  культурной  ассоциации,
которая  после  десяти  лет  своего существования открывает банковский
счет  для  управления поступлениями от музыкального фестиваля и вносит
несоизмеримо крупную сумму денег на этот счет.
     - Внезапное  увеличение  частоты  и  сумм  финансовых операций по
счетам  НкО  или, наоборот, видимость того, что НкО держит средства на
своем счете в течение очень длительного периода.
     - Производимые  НкО  крупные  и  необъяснимые  сделки за наличный
расчет.
     - Отсутствие  взносов  от  доноров,  расположенных  на территории
страны происхождения НкО.