ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

Другие характерные особенности

     - Наличие  иностранных  руководителей,  особенно  в  сочетании  с
крупными   исходящими   трансакциями   в   страну  происхождения  этих
директоров,  и  крайне  важно, если местом назначения платежа является
юрисдикция с высокой степенью риска.
     - Существование  большого  числа  НкО  с  невыясненным характером
связей:  например, несколько НкО переводят деньги друг другу или имеют
один  и  тот  же  адрес,  тех  же менеджеров или тот же персонал; либо
большое  число  НкО  связаны  с  одной  и  той же общиной и пользуются
услугами одного и того же профессионального консультанта.
     - НкО  с  малочисленным имуществом, то есть в сравнении со своими
официальными  целями  и  объемами  финансовых потоков очевидно имеющие
малый  штат или полное отсутствие персонала, не обладающие подходящими
офисами или номерами телефонов.
     - Ведение  операций  в  юрисдикциях с высокой степенью риска либо
осуществление  переводов денежных средств в/из таких юрисдикций могут,
несомненно,  также  рассматриваться  в  качестве  основания  для более
внимательного  изучения НкО финансовыми организациями. Это может также
служить  критерием  для  инициирования повышенного внимания со стороны
надзорных или иных компетентных органов.