Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.".
ВСТУПЛЕНИЕ
7. Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
представляют собой два типа финансовых преступлений с разрушительными
эффектами, которые скрываются за, казалось бы, безобидными финансовыми
трансакциями. Криминальные доходы, от полученных мелкими наркодилерами
до имущества, похищаемого из государственной казны правительственными
чиновниками, обладают способностью коррумпировать и, в конечном счете,
дестабилизировать общество или даже целиком национальные экономики.
Террористы могут осуществлять свою неправомерную деятельность через
свои сети посредством и при содействии скрытых структур финансовой
поддержки. В обоих случаях для отмывания преступных доходов и
поддержки террористической деятельности преступники или террористы
используют несовершенства легальной финансовой системы.
8. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
преступных доходов (ФАТФ) проводит ежегодные встречи для того, чтобы
проанализировать методы и тенденции (типологии) отмывания преступных
доходов и, начиная с 2001 г., финансирования терроризма. Основная цель
этой работы состоит в том, чтобы получить материалы, которые помогут
лицам, формирующим политику ФАТФ, в разработке и совершенствовании
стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). Кроме того, результаты,
получаемые в ходе ежегодных дискуссий, служат базой для информирования
более широкой аудитории (сотрудников регулирующих органов,
правоохранительных ведомств и органов финансовой разведки (далее -
ОФР), равно как и общественности в целом) относительно характерных
черт и тенденций отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма.
9. Высшей точкой дискуссий ФАТФ по типологиям является совещание
экспертов. Совещание текущего года проходило 17 и 18 ноября 2003 года
в г. Оахаке (Мексика) под председательством мексиканского ОФР. В
совещании экспертов приняли участие 35 юрисдикций, в том числе
представители стран - членов ФАТФ: Аргентины, Австралии, Австрии,
Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга (Китай), Дании,
Испании, Италии, Канады, Королевства Нидерландов, Люксембурга,
Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сингапура, Соединенных
Штатов Америки, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Африки, Японии и
Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. В
работе совещания приняли также участие представители региональных
организаций ФАТФ: Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием
преступных доходов (APG с участием представителей из Кореи, Индии и
секретариата APG), Карибской оперативной группы по борьбе с
финансовыми преступлениями (CFATF, с участием представителей Багамских
островов, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Панамы и Венесуэлы),
Специального комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе
с отмыванием преступных доходов (Moneyval с участием представителей
Монако, Румынии и Украины). Своих представителей в качестве
наблюдателей направили также следующие организации: Группа Эгмонта,
Европол, Международный валютный фонд (МВФ), Международная ассоциация
надзора за страховым рынком (IAIS), Международная организация комиссий
по ценным бумагам (IOSCO), Интерпол, Офшорная группа банковского
надзора, Организация американских государств и Всемирный банк.
10. Ежегодно дискуссии ФАТФ по типологиям акцентируют внимание на
определенном ряде тем и предметов обсуждения, которые согласовываются
предварительно на пленарном заседании ФАТФ. Участники пленарного
заседания стараются выбрать темы в соответствии с текущей работой всей
организации или действовать в развитие методов и тенденций, выявленных
в ходе предыдущих дискуссий по типологиям. В результате на 2003 - 2004
гг. были выбраны пять тем. Рассмотрение безналичных переводов в связи
с финансированием терроризма и с НкО были предметами обсуждения XV
Пленарного заседания ФАТФ. Они продолжают предыдущую работу по
типологиям, а также являются материалом для разъяснения применения
положений Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с
финансированием терроризма (далее - СР). Уязвимые места страхового
рынка для отмывания преступных доходов - третья тема - была выбрана в
развитие результатов исследований ФАТФ по типологиям, проведенным
ранее. Наконец, в качестве двух последних тем ФАТФ рассматривает риски
отмывания преступных доходов, связанные с влиятельными политическими
лицами и со специалистами, оказывающими консультационные услуги в
области права и финансов. В настоящее время разработаны меры,
применяемые в отношении влиятельных политических лиц и
профессиональных консультантов, предусмотренные новой редакцией Сорока
рекомендаций ФАТФ, выпущенной в июне 2003 года, поэтому работа по
типологиям на текущий год была направлена на получение дополнительной
информации о характере и масштабах угроз в этих двух сферах.
11. В отличие от прошлых лет был использован несколько иной
регламент работы экспертов. В целях более детального рассмотрения
проблем вопросы, касающиеся использования безналичных переводов, НкО и
страхового сектора, обсуждались группами экспертов до совещания.
Затем, во время совещания экспертов, состоялась промежуточная сессия в
меньшем составе (в которой приняли участие около 30 специалистов) для
обсуждения каждой из этих трех тем, чтобы определить тенденции и
проанализировать последствия, которые могут быть вызваны выявленными
типологиями. Результаты работы трех семинаров затем были представлены
на совещании с участием всех экспертов, на котором они дополнительно
обсуждались одновременно с рассмотрением проблем, связанных с
влиятельными политическими лицами и профессиональными консультантами.
12. В данном отчете рассматриваются ключевые выводы по каждому
вопросу, по итогам трех рабочих совещаний, общего совещания экспертов
и письменных материалов, представленных участвующими делегациями до
совещания. Согласно общепринятой практике ФАТФ данный отчет включает
конкретные примеры, взятые из письменных докладов и презентаций,
сделанных во время совещания. Тексты этих примеров воспроизводятся
(там, где это возможно) в том виде, в каком они были представлены во
время обсуждения. Тем не менее названия стран, национальные валюты и
прочие детали были изменены для того, чтобы защитить некоторые
аспекты, связанные с необходимостью соблюдения государственных
интересов.
|
Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.".