ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

II. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
                 И СВЯЗИ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

     29. Роль НкО рассматривалась ФАТФ в рамках обсуждения типологий в
2002 - 2003 гг. Тогда можно было сделать лишь предварительные выводы о
характере  риска для этого сектора. Для более подробного изучения этой
проблемы    вопросы   неправомерного   использования   НкО   с   целью
финансирования  терроризма  вновь были выбраны темой для обсуждения на
втором  семинаре  во время дискуссий текущего года. Как указывалось во
вступлении,  до  совещания  экспертов  была  проведена  дополнительная
подготовительная  работа.  Подготовка  к  обсуждению вопросов НкО была
наиболее обширной из трех семинаров, в ходе которой состоялись встречи
экспертов и многочисленные обмены аналитическими материалами и точками
зрения.    Поэтому    обсуждение    вопросов    НкО    было   наиболее
детализированным,  и результаты изучения этой проблемы нашли отражение
в данном отчете.
     30.  В  то  время  как некоторые страны уже обладают сравнительно
обширным  опытом в вопросах финансирования терроризма с использованием
НкО,  у  других  стран  опыт в этой сфере более ограниченный. Только в
некоторых  материалах,  представленных  для обсуждения в текущем году,
описывались  случаи уже доказанного финансирования терроризма. Поэтому
значительная  доля  материалов  касалась подозреваемого или возможного
финансирования   терроризма   (во  многих  случаях  расследования  еще
продолжались),   в   нескольких   материалах   рассматриваются  другие
возможные формы неправомерного использования НкО.
     31.  Большинство  стран обеспокоены трудностями, возникающими при
выявлении   фактов   финансирования  терроризма  путем  неправомерного
использования    НкО.   Повсеместно   признается,   что   НкО   играют
исключительно  важную роль в социальной и финансовой сфере общества, и
очевидно,  что  никто  не  ставит этот факт под сомнение. Тем не менее
объем   денежных   средств   и   других   активов,  задействованных  в
благотворительном  секторе, сам по себе означает, что направление даже
очень небольшой доли этих средств на поддержку терроризма представляло
бы  собой  серьезную проблему. Поэтому международное сообщество должно
уделять  внимание  проблеме  недостаточности  информации  о том риске,
которому   подвергается   сектор   НкО,  с  точки  зрения  возможности
использования его террористами.
     32.   Многие   НкО   особенно  уязвимы  перед  злоупотреблениями,
связанными  с  финансированием  терроризма.  НкО  пользуются  доверием
общества,  имеют  доступ  к значительным источникам денежных средств и
часто  имеют  высокий  оборот  наличных  денежных средств. Кроме того,
некоторые   НкО  имеют  разветвленную  сеть  подразделений  во  многих
странах,  которая  обеспечивает  основу для внутренних и международных
финансовых  трансакций,  зачастую  в сферах, наиболее уязвимых с точки
зрения    использования   их   для   финансирования   террористической
деятельности.   Наконец,   в   зависимости   от  страны  пребывания  и
юридической формы деятельность НкО часто недостаточно регулируется или
не  регулируется  вообще  либо для создания НкО не установлено никаких
требований   (например,   требования  о  размере  уставного  капитала,
отсутствуют  проверки лиц, являющихся учредителями и сотрудниками НкО,
и т.п.).