КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (РЕДАКЦИЯ НА 20.08.2004). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 30.12.01 195-ФЗ

Статья 15.27. Нарушение законодательства
          о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
            полученных преступным путем, и финансированию
                              терроризма

     Неисполнение  организацией,  осуществляющей  операции с денежными
средствами  или  иным  имуществом,  законодательства о противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма   в   части   фиксирования,   хранения   и
представления   информации   об  операциях,  подлежащих  обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в
размере  от  ста  до  двухсот  минимальных  размеров  оплаты труда; на
юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты
труда  (статья  15.27  введена  Федеральным законом от 30 октября 2002
года  N 130-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 44, ст. 4295).