Фрагмент документа "ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ БАНКА РОССИИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ БАНКАХ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ-АГЕНТОВ С БАНКОМ".
Порядок
составления реестра требований кредиторов первой
очереди для целей осуществления предварительных выплат
1. Требования кредиторов (графы 6 и 7 приложения 3 к настоящему
Указанию), а также встречные требования банка-банкрота к вкладчику
(графа 8 приложения 3 к настоящему Указанию) учитываются в реестре
требований кредиторов первой очереди для целей осуществления
предварительных выплат в валюте Российской Федерации.
2. Требования кредиторов (графы 6 и 7 приложения 3 к настоящему
Указанию), а также встречные требования банка-банкрота к вкладчику
(графа 8 приложения 3 к настоящему Указанию), выраженные в иностранной
валюте, отражаются в реестре требований кредиторов первой очереди для
целей осуществления предварительных выплат в валюте Российской
Федерации.
3. Размер встречных требований банка-банкрота к вкладчику
определяется исходя из общей суммы обязательств вкладчика перед
банком-банкротом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. В сумму установленных требований по договорам банковского
вклада или договорам банковского счета (графа 7 приложения 3 к
настоящему Указанию) и в сумму выплат по договорам банковского вклада
или договорам банковского счета (графа 10 приложения 3 к настоящему
Указанию), не включаются денежные средства, указанные в пункте 1.3
настоящего Указания.
5. Сумма требований кредитора к банку-банкроту устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве
(графа 6 и графа 7 приложения 3 к настоящему Указанию).
6. При включении в реестр требований кредиторов первой очереди
для целей осуществления предварительных выплат требований вкладчиков,
установленных после истечения срока предъявления требований кредиторов
для целей предварительных выплат, в графах 9 и 10 указывается ноль (в
случае, если выплаты вкладчику не осуществлены).
В графах 9 и 10 указывается ноль в случае, если вкладчику,
включенному в реестр требований кредиторов первой очереди для целей
осуществления предварительных выплат до истечения срока предъявления
требований кредиторов для целей предварительных выплат,
предварительные выплаты не осуществлены.
7. Информация по каждому вкладчику включается в приложение 3 к
настоящему Указанию отдельной строкой. Построчные записи в алфавитном
порядке по фамилиям вкладчиков группируются последовательно по местам
осуществления выплат вкладчикам (графа 12 приложения 3 к настоящему
Указанию), начиная с местонахождения головного офиса банка-банкрота,
далее местонахождения филиалов банка-банкрота в выбранной конкурсным
управляющим последовательности.
Фамилии иностранных вкладчиков указываются в порядке английского
алфавита в каждой из групп по местам осуществления выплат вкладчикам в
латинской транскрипции после фамилий вкладчиков, указанных на русском
языке.
8. При заполнении графы 12 приложения 3 к настоящему Указанию
место осуществления выплат вкладчику определяется исходя из
следующего.
8.1. Головной офис, филиалы банка-банкрота группируются по
местонахождению (населенный пункт). Головному офису и филиалам
банка-банкрота, расположенным в одном населенном пункте с головным
офисом, присваивается номер 1.
Иным филиалам банка-банкрота, сгруппированным по местонахождению
в одном населенном пункте, присваиваются номера в выбранной конкурсным
управляющим последовательности. При этом допускается объединение в
одной группе филиалов, расположенных в близлежащих населенных пунктах
одного региона Российской Федерации.
Информация о филиалах банка-банкрота, содержащая указание региона
их расположения, регистрационных номеров и фактических адресов, и о
присвоенных им номерах в целях записей в графе 12 приложения 3 к
настоящему Указанию указывается в приложении к приложению 3 к
настоящему Указанию.
8.2. При определении места осуществления выплат вкладчику (исходя
из группировки головного офиса, филиалов банка-банкрота в соответствии
с пунктом 8.1 настоящего приложения) конкурсный управляющий при
отсутствии специального указания в заявлении вкладчика руководствуется
следующим.
8.2.1. При получении вкладчиком в ходе предварительных выплат
денежных средств в наличной форме указывается фактическое место
осуществления выплат.
8.2.2. При получении вкладчиком в ходе предварительных выплат
денежных средств путем перечисления на счет в банке указывается
местонахождение банка - получателя денежных средств в соответствии с
поручением на перечисление денежных средств, данным вкладчиком
конкурсному управляющему в ходе предварительных выплат.
8.2.3. В случае если по местонахождению банка, определенного в
соответствии с подпунктом 8.2.2 настоящего приложения, не
располагались головной офис и (или) филиалы банка-банкрота, то в графе
12 приложения 3 к настоящему Указанию указывается номер 1. По
указанной категории вкладчиков в состав информации, направляемой в
Департамент в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания,
конкурсный управляющий включает дополнительную информацию о
местонахождении структурных подразделений банка-банкрота, в которых
вкладчиком был заключен договор банковского вклада или договор
банковского счета, а также информацию о местонахождении и наименовании
банка, которая содержится в поручении вкладчика на перечисление
денежных средств в ходе предварительных выплат.
8.2.4. Место осуществления выплат вкладчикам, не получившим
денежные средства в ходе предварительных выплат, определяется по
местонахождению головного офиса или филиала банка-банкрота, в котором
вкладчиком был заключен договор банковского вклада или договор
банковского счета, а при наличии нескольких договоров, заключенных в
различных структурных подразделениях банка-банкрота - по
местонахождению ближайшего к месту регистрации (месту жительства)
вкладчика структурного подразделения банка-банкрота. По указанной
категории вкладчиков в составе информации, направляемой в Банк России
(Департамент) в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания,
конкурсный управляющий включает дополнительную информацию с
обоснованием причин выбора места осуществления выплат по каждому
вкладчику.
8.2.5. По вкладчикам, место осуществления выплат которым
определено в соответствии с подпунктом 8.2.3 и (или) подпунктом 8.2.4
настоящего приложения, в графе 12 приложения 3 к настоящему Указанию
рядом с присвоенным номером делается дополнительная запись "А".
9. При заполнении графы 5 приложения 3 к настоящему Указанию вид
документа указывается путем присвоения нижеследующих кодов:
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Вид документа |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1 |Паспорт гражданина Российской Федерации - для гражданина|
| |Российской Федерации, достигшего 14 лет |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 |Свидетельство органа ЗАГС, органа исполнительной власти или|
| |органа местного самоуправления о рождении гражданина - для|
| |гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 3 |Удостоверение личности - для офицеров, прапорщиков и мичманов |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 4 |Военный билет - для сержантов, старшин, солдат и матросов, а|
| |также курсантов военных образовательных учреждений|
| |профессионального образования |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 5 |Паспорт моряка - для граждан Российской Федерации, работающих на|
| |судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов|
| |военных учебных заведений |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 6 |Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный|
| |федеральным законом или признаваемый в соответствии с|
| |международным договором Российской Федерации в качестве|
| |документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 7 |Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в|
| |соответствии с международным договором Российской Федерации в|
| |качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства|
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 8 |Разрешение на временное проживание лица без гражданства |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 9 |Вид на жительство лица без гражданства |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 10 |Иные документы, предусмотренные федеральным законом или|
| |признаваемые в соответствии с международным договором Российской|
| |Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без|
| |гражданства |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 11 |Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта|
| |беженцем |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 12 |Удостоверение беженца |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 13 |Временное удостоверение личности гражданина |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 14 |Иные документы, выдаваемые уполномоченными органами |
-------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Указанию ЦБР
от 17 ноября 2004 года
N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
|
Фрагмент документа "ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ БАНКА РОССИИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ БАНКАХ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ-АГЕНТОВ С БАНКОМ".