ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ БАНКА РОССИИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ БАНКАХ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ-АГЕНТОВ С БАНКОМ. Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.11.04 1517-У

Глава 5. Осуществление выплат Банка России через банки-агенты

     5.1. Выплаты  Банка  России  осуществляются  на основании реестра
выплат Банка России (включая изменения и дополнения),  сформированного
на  основании  сведений,  представляемых конкурсным управляющим в Банк
России  в  соответствии  с  главой  2   настоящего   Указания,   через
банки-агенты.
     5.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Банком
России  решения  о  выплатах  Банка  России  Банк России (Департамент)
направляет письменное уведомление о принятом решении банку-агенту.
     5.3. Банк  России  и  банк-агент подписывают агентский договор об
осуществлении выплат Банка России (далее - Агентский договор)  в  трех
экземплярах.
     5.4. В срок не  позднее  2  рабочих  дней  после  дня  подписания
Агентского договора Банк России (Департамент) передает банку-агенту по
акту приема-передачи реестр выплат Банка России по форме приложения  7
к настоящему Указанию.
     В срок не позднее 2 рабочих дней после дня подписания  Агентского
договора  Банк  России (Департамент) передает конкурсному управляющему
реестр выплат Банка России по форме приложения 7 к настоящему Указанию
и один экземпляр Агентского договора.
     5.5. В течение срока,  указанного в объявлении о  выплатах  Банка
России,  банк-агент  принимает  при  личной  явке  от  вкладчиков  (их
законных  представителей)  или  их  представителей,   действующих   на
основании  нотариально  заверенной  доверенности,  (далее - заявители)
заявления об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения  8
к настоящему Указанию.
     В случае изменения  сведений,  на  основании  которых  требования
вкладчика были включены конкурсным управляющим в Реестр (фамилия, имя,
отчество,  вид  и  реквизиты  документа,  удостоверяющего   личность),
заявитель  указывает  информацию  об изменении сведений в заявлении об
осуществлении выплаты Банка России с приложением  документов  (или  их
копий), подтверждающих изменение сведений.
     5.6. Выплаты  Банка  России  осуществляются  банками-агентами   в
валюте  Российской  Федерации в размере,  определенном Банком России в
реестре выплат Банка России (включая изменения и дополнения).
     Выплаты осуществляются   в   полной   сумме  наличными  денежными
средствами или путем перечисления денежных средств на  счет  в  банке,
указанный в заявлении об осуществлении выплаты Банка России.
     5.7. Банк-агент отказывает в осуществлении выплат Банка России  в
случае:
     непредставления заявления об осуществлении выплаты  Банка  России
по  форме  приложения  8  к  настоящему Указанию,  а также документов,
удостоверяющих  личность   заявителя   и   подтверждающих   полномочия
представителей вкладчиков;
     отсутствия информации о вкладчике в реестре выплат  Банка  России
или  установления  банком-агентом  несоответствия  между  сведениями о
вкладчике  (фамилия,  имя,  отчество,  вид  и   реквизиты   документа,
удостоверяющего   личность),   указанными  в  заявлении  вкладчика,  и
сведениями,  содержащимися в реестре выплат Банка России,  которые  не
позволяют однозначно идентифицировать вкладчика;
     представления заявления об  осуществлении  выплаты  Банка  России
после дня окончания выплат Банка России.
     В случае отказа в осуществлении выплат  Банка  России  банк-агент
обязан  в  течение  5  рабочих  дней со дня принятия решения направить
заявителю уведомление по форме приложения 10  к  настоящему  Указанию,
которое  может быть обжаловано в судебном порядке в течение 30 дней со
дня его направления.
     5.8. При  поступлении  в  Банк  России  (Департамент) изменений к
Реестру в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания  Банк  России
(Департамент)  направляет  в  банк-агент  и  конкурсному  управляющему
изменения к реестру выплат Банка России на бумажном носителе.
     5.9. При  поступлении  в  Банк  России (Департамент) дополнений к
Реестру в соответствии с пунктом 2.4  настоящего  Указания  после  дня
опубликования  Банком  России  объявления  о  выплатах  Банка России и
дополнений к Реестру в соответствии с пунктом 2.7 настоящего  Указания
вкладчикам,  включенным  в дополнения к Реестру,  выплаты Банка России
могут быть осуществлены на основании дополнений к реестру выплат Банка
России  через банк-агент в соответствии с дополнительным соглашением к
Агентскому договору.
     5.10. Банк    России    (Департамент)    направляет   конкурсному
управляющему изменения к  реестру  выплат  Банка  России  на  бумажном
носителе   и  дополнения  к  реестру  выплат  Банка  России  по  форме
приложения  7  к  настоящему  Указанию  на  бумажном  носителе   и   в
электронном  виде  в  срок  не  позднее  2  рабочих  дней  со  дня  их
направления банку-агенту.
     5.11. Банк-агент  ежемесячно  не  позднее 25 числа каждого месяца
представляет в территориальное учреждение  информацию  о  ходе  выплат
Банка  России,  содержащую  сумму выплат Банка России,  осуществленных
банком-агентом за предыдущий месяц, количество физических лиц, которым
осуществлены  выплаты  Банка  России,  иную  информацию  по усмотрению
банка-агента или запросу территориального учреждения.