Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ".
II. Полномочия
5. Межрегиональное управление осуществляет следующие полномочия:
5.1. осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, привлекает к ответственности лиц,
допустивших нарушение этого законодательства;
5.2. осуществляет по поручениям Федеральной службы по финансовому
мониторингу сбор и обработку в установленном порядке информации об
операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5.3. осуществляет проверку в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
полученной при проведении обязательного контроля информации об
операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том
числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;
5.4. ведет в установленном порядке учет организаций,
осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
5.5. участвует в разработке и проведении мероприятий по
предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
5.6. участвует в установленном порядке в подготовке решений о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации;
5.7. обеспечивает на территории соответствующего федерального
округа координацию деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
5.8. организует по поручениям Федеральной службы по финансовому
мониторингу сопровождение материалов, переданных в установленном
порядке в правоохранительные органы, действующие на территории
федерального округа;
5.9. обеспечивает Федеральную службу по финансовому мониторингу
информационными ресурсами, имеющимися в субъектах Российской
Федерации;
5.10. проводит работу по актуализации (обновлению) списков и
регистрационно-учетных сведений об организациях, осуществляющих
операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и
обеспечивает своевременное внесение изменений и дополнений в базу
данных Федеральной службы по финансовому мониторингу;
5.11. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты
полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей
государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну,
тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
5.12. обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основании
информации, получаемой от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, территориальных учреждений Центрального банка
Российской Федерации, организаций, и вносит в Федеральную службу по
финансовому мониторингу предложения по дальнейшему совершенствованию
указанного законодательства;
5.13. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд, а также на
проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в
установленной сфере деятельности;
5.14. осуществляет функции получателя средств федерального
бюджета в пределах сметы доходов и расходов, утвержденной ему в
установленном порядке главным распорядителем средств федерального
бюджета на соответствующий период;
5.15. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
5.16. обеспечивает в установленном порядке мобилизационную
подготовку;
5.17. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности;
5.18. участвует в проведении мероприятий по переподготовке и
повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
5.19. осуществляет в установленном порядке и в пределах своей
компетенции проверку информации, полученной от Федеральной службы по
финансовому мониторингу;
5.20. обеспечивает передачу в установленном порядке организациям,
осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным
имуществом, комплектов или составных частей программного продукта
"Автоматизированное рабочее место "Организация" (АРМ "Организация") от
Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также их возврат в
Федеральную службу по финансовому мониторингу;
5.21. осуществляет в установленном порядке согласование правил
внутреннего контроля, разработанных организациями, осуществляющими
операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
5.22. направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информацию и документы, свидетельствующие о возможной причастности
юридических и физических лиц к легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма, для
осуществления их проверки в установленном порядке;
5.23. осуществляет по поручениям Федеральной службы по
финансовому мониторингу иные функции в установленной сфере
деятельности, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
6. Межрегиональное управление с целью реализации полномочий в
установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. по согласованию с Федеральной службой по финансовому
мониторингу привлекать к работе, в том числе на договорной основе,
научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных
специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения,
методических материалов, программного и информационного обеспечения
при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом
тайны;
6.2. запрашивать на основании поручений Федеральной службы по
финансовому мониторингу в установленном порядке у органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных
учреждений Центрального банка Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций информацию и документы (за исключением
информации о частной жизни граждан) по вопросам установленной сферы
деятельности;
6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции межрегионального управления;
6.4. проводить в пределах установленной сферы деятельности
проверочные мероприятия по вопросу выполнения юридическими и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка
фиксирования, хранения и представления информации об операциях
(сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;
6.5. участвовать в создании в установленном порядке совместно с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
межведомственных органов для рассмотрения вопросов установленной сферы
деятельности;
6.6. пресекать факты нарушения законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений
юридическими лицами и гражданами обязательных требований в
установленной сфере деятельности.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ".