О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
24 октября 2005 г.
N 638
(НТЦС)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
24 октября 2005 г.
N 638
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2005 года
N 638
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. В пунктах 2 и 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997 г. N 840 "О проекте Типового соглашения между
Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных
государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с
незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями,
связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3471; 2003, N 29, ст. 3011)
слова "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу"
заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня
2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и
документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003, N 4, ст. 327):
а) в наименовании и тексте постановления слова "Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании и абзаце первом пункта 1 слова "Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
по тексту Положения слово "Комитет" в соответствующем падеже
заменить словом "Служба" в соответствующем падеже.
3. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 7 октября
2002 г. N 1405-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 41, ст. 4022):
а) в абзаце первом слова "КФМ России" заменить словом
"Росфинмониторингом", слова "Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу" - словами "Федеральной службой по финансовому
мониторингу";
б) в абзаце втором слова "КФМ России" заменить словом
"Росфинмониторинга";
в) в наименовании и по тексту типового проекта Соглашения между
Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и
компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, одобренного указанным распоряжением, слова "Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже
заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в
соответствующем падеже.
4. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от
8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего
контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 2, ст. 188) слова "Комитет Российской Федерации по
финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральную службу по
финансовому мониторингу".
5. В Положении о порядке определения перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 января 2003 г. N 27 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329):
а) по тексту Положения слова "Комитет Российской Федерации по
финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами
"Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже;
б) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
"6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся
Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего
дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений), в
виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном
виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие
надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке,
согласованном с ними.".
6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18
января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в
Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330):
а) в наименовании и тексте постановления слова "Комитете
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
б) в Положении о постановке на учет в Комитете Российской
Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном
указанным постановлением:
в наименовании и по тексту Положения слова "Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже
заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в
соответствующем падеже;
в пункте 2:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы,
а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы
(взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в
электронной форме;";
дополнить пункт подпунктом "д" следующего содержания:
"д) организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.".
7. По тексту постановления Правительства Российской Федерации от
26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня
государств (территорий), которые не участвуют в международном
сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243)
слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в
соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по
финансовому мониторингу" в соответствующем падеже.
8. Пункты 4 и 5 перечня федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1369), изложить
в следующей редакции:
"4. Минздравсоцразвития России
5. Росфинмониторинг". |