ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
30 ноября 2005 г.
N 164
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российский Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст.
3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о
постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003,
N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации
по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы
карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).
Руководитель
В.А.ЗУБКОВ
30 ноября 2005 г.
N 164
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
16 декабря 2005 г.
N 7275
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30 ноября 2005 года
N 164
---------------------
| Форма 2-КПУ |
---------------------
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
------------------------------------------------------------------
|Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Наименование организации: |
| |
| 1.1. Полное наименование: |
| |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.2. Краткое наименование: |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,|
|населенный пункт, дом и т.д.): |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный|
|пункт, дом и т.д.): |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
|----------------------------------------------------------------|
|7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|----------------------------------------------------------------|
|8. Дата внесения записи о государственной регистрации |
|----------------------------------------------------------------|
|9. Наименование регистрирующего органа |
|----------------------------------------------------------------|
|10. Регистрационный номер |
| (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
|----------------------------------------------------------------|
|11. Дата регистрации |
|----------------------------------------------------------------|
|12. Наименование органа, |
| зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
|----------------------------------------------------------------|
|13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5|
| Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|14. Дополнительная информация <*> |
|(количество обособленных подразделений организации и их|
|местонахождения; |
|характеристика деятельности организации с точки зрения|
|Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика|
|проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,|
|сектор рынка финансовых услуг, среднее количество|
|(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному|
|контролю) |
| |
| |
| |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|15. Руководитель организации: |
|Должность |
|----------------------------------------------------------------|
|Фамилия |Имя ----------------|
|-------------------------------|----------------| |
|Отчество |Образец подписи | |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата рождения |Место рождения |
|----------------------------------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,|
|загранпаспорт и т.д.) |
|----------------------------------------------------------------|
|Серия |Номер |
|----------------------------------------------------------------|
|Когда выдан |Кем выдан |
|----------------------------------------------------------------|
|16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил|
|внутреннего контроля |
| --------------------------|
|Должность |Телефон |
|----------------------------------------------------------------|
|Фамилия |Имя ----------------|
|-------------------------------|----------------| |
|Отчество |Образец подписи | |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата рождения |Место рождения |
|----------------------------------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,|
|загранпаспорт и т.д.) |
|----------------------------------------------------------------|
|Серия |Номер |
|----------------------------------------------------------------|
|Когда выдан |Кем выдан |
|----------------------------------------------------------------|
|17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом |
|--- --- |
|| | Электронные каналы | | Почтовая доставка |
|--- связи --- |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон (код города, телефон): |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефакс: |
|----------------------------------------------------------------|
|Адрес электронной почты |
|----------------------------------------------------------------|
|18. Образец оттиска печати, |
|используемой для заверения |
|информационных сообщений: |
| |
| М.П. |
| |
------------------------------------------------------------------
Должность ----------------------------------------------------
Фамилия, И.О. -------------------- ---------------------------
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета,
удостоверяется нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации. |