ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
26 июля 2005 г.
N 228
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N
208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрания законодательства
Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1, N 25, ст. 2956, 1999, N 22,
ст. 2672, 2001, N 33 (часть I), ст. 3423, 2002, N 12, ст. 1093, N 45,
ст. 4436, 2003, N 9, ст. 805, 2004, N 11, ст. 913, N 15, ст. 1343, N
49, ст. 4852, 2005, N 1 (часть I), ст. 18), Положением о Федеральном
агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г.
N 691 (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 декабря
2004 г., N 49, ст. 4897), Положением об управлении находящимися в
государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2004 г. N 738 (Собрание законодательства Российской Федерации
от 13 декабря 2004 г., N 50, ст. 5073), приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Примерную форму директив представителям интересов Российской
Федерации в совете директоров открытого акционерного общества, акции
которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно
Приложению 1.
1.2. Примерную форму директив представителю Российской Федерации
на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции
которого находятся в собственности Российской Федерации, согласно
Приложению 2.
1.3. Примерную форму доверенности представителю Российской
Федерации на представление интересов Российской Федерации на общем
собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого
находятся в собственности Российской Федерации, согласно Приложению 3.
1.4. Примерную форму решения единственного акционера открытого
акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в
собственности Российской Федерации, согласно Приложению 4.
1.5. Примерную форму решения единственного акционера открытого
акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в
собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций согласно Приложению 5.
1.6. Рекомендации для формирования позиции Российской Федерации
по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного
общества, акции которого находятся в собственности Российской
Федерации, согласно Приложению 6.
1.7. Рекомендации для формирования позиции Российской Федерации
по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, и крупной сделки открытого акционерного общества,
акции которого находятся в собственности Российской Федерации,
согласно Приложению 7.
1.8. Форму паспорта заседания органа управления открытого
акционерного общества, акции которого находятся в собственности
Российской Федерации, согласно Приложению 8.
2. Управляющему делами И.Л. Сергеенко обеспечить особый порядок
оперативной регистрации директив представителям интересов Российской
Федерации в совете директоров открытого акционерного общества, акции
которого находятся в собственности Российской Федерации, а также
директив и доверенности представителю Российской Федерации на общем
собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого
находятся в собственности Российской Федерации.
3. Руководителям отраслевых структурных подразделений
Росимущества обеспечить исполнение настоящего Приказа.
4. Руководителям территориальных органов Росимущества обеспечить
исполнение настоящего Приказа в случае осуществления по поручению
Росимущества отдельных полномочий акционера в сфере корпоративного
управления.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 августа 2005 г.
6. Приказ Минимущества России от 11 февраля 2002 г. N 25 не
подлежит применению.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
В.Л.НАЗАРОВ
26 июля 2005 г.
N 228
Приложение 1
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИРЕКТИВЫ
представителям интересов Российской Федерации
Полное наименование организации
в совете директоров -------------------------------
ФИО представителей
------------------ для участия в заседании
совета директоров общества, назначенном
на "--" ------- 200- г.
Полное
В связи с проведением заседания совета директоров ---------------
наименование организации
------------------------------ "--" ------- 200- г. представители
интересов Российской Федерации обязаны:
"Полное наименование вопроса в
По n-му вопросу повестки дня ---------------------------------
соответствии с представленной повесткой дня"
----------------------------------------------------------- голосовать
"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции Росимущества)
проект решения / предложенного проекта решения (либо голосовать "за"
ФИО кандидата
избрание Председателем совета директоров -----------------, либо снять
Указание
вопрос с обсуждения по причине --------------------------------------
причины)
По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с
действующим законодательством в интересах государства и акционерного
общества.
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Росимуществом повесткой дня, голосовать "против"
принятия каких-либо решений.
Представителям интересов Российской Федерации обеспечить
представление в Росимущество в двухнедельный срок от даты заседания
совета директоров копии протокола заседания совета директоров.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
бланка
1. Директивы оформляются письмом заместителя руководителя
Росимущества, регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Росимуществе.
2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления
открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, по утвержденной настоящим Приказом
форме.
3. К директивам прилагается пояснительная записка за подписью
начальника Управления Росимущества, содержащая обоснование
предлагаемого проекта решения по каждому директивному вопросу повестки
дня и соответствующую позицию отраслевого федерального органа
исполнительной власти (при наличии).
4. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных
в Примерной форме, не допускается.
Приложение 2
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИРЕКТИВЫ
представителю Российской Федерации
на годовом/внеочередном общем собрании акционеров
Полное наименование организации ФИО представителя
-------------------------------------------------
для участия в годовом/внеочередном общем собрании
акционеров общества, назначенном
на "--" ------ 200- г.
В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания
Полное наименование организации
акционеров ----------------------------------- "--" ---------- 200- г.
представитель Российской Федерации обязан:
Полное наименование вопроса в
По n-му вопросу повестки дня "-----------------------------------
соответствии с представленной повесткой дня
----------------------------------------------------------" голосовать
"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции Росимущества)
проект решения / предложенного проекта решения
должность
(либо обеспечить избрание в состав совета директоров -------------
и ФИО кандидатов должность и ФИО
------------------; и по возможности избрать --------------------
кандидатов должность и ФИО
---------- / в состав ревизионной комиссии ---------------------
кандидатов
---------------------------, либо снять вопрос с обсуждения по причине
Указание причины
----------------).
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Росимуществом повесткой дня, голосовать "против"
принятия каких-либо решений.
Представителю Российской Федерации обеспечить представление в
Росимущество в двухнедельный срок от даты проведения годового /
внеочередного общего собрания акционеров копии протокола указанного
собрания.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
Примечания:
1. Директивы оформляются письмом заместителя руководителя
Росимущества, регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Росимуществе.
2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления
открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, по утвержденной настоящим Приказом
форме.
3. К директивам прилагается пояснительная записка за подписью
начальника Управления Росимущества, содержащая обоснование
предлагаемого проекта решения по каждому вопросу повестки дня и
соответствующую позицию отраслевого федерального органа исполнительной
власти (при наличии).
4. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных
в Примерной форме, не допускается.
Приложение 3
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОВЕРЕННОСТЬ
должность и ФИО представителя
Настоящая доверенность выдана ------------------------------------
Российской Федерации
------------------------------- (паспорт ----------------------, выдан
наименование выдавшего органа
"--" ------- 200- г. ---------------------------------------------,
зарегистрирован по адресу: -----------------------------) в том, что
он уполномочен от имени Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом (адрес: 103685, Москва, Никольский пер., 9)
представлять интересы Российской Федерации на годовом /
Полное наименование
внеочередном общем собрании акционеров -------------------------
организации количество акций цифрами
----------- с правом голосования по ----------------------------------
количество акций прописью
(-----------------------------) обыкновенным акциям, что составляет
цифрами
-------% от уставного капитала указанного акционерного общества, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и
действительна с "--" ----- 200- г. по "--" ---- 200- г., а также в
случае проведения в соответствии с законодательством Российской
Федерации повторного общего собрания акционеров без изменения повестки
дня.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
Примечания:
1. Доверенность оформляется письмом заместителя руководителя
Росимущества, регистрируется в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Росимуществе.
2. Срок действия доверенности не должен превышать 7 дней со дня
предшествующего дате проведения общего собрания акционеров.
Приложение 4
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О решениях годового/внеочередного
общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря
2001 г. N 178-Ф3 "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Положением об управлении находящимися в государственной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г.
N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным
имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания
акционеров Полное наименование организации ---------------------------
-------------------------------------, 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
сокращенное
1. Утвердить / не утверждать годовой отчет ----------------------
наименование организации
------------------------ за 200- год.
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
сокращенное наименование организации
--------------------------------------------- за 200- год, в том числе
отчет о прибылях и убытках.
сокращенное наименование
3. Утвердить распределение прибыли ------------------------------
организации
---------------------- за 200- год, рекомендованное советом директоров
сокращенное наименование организации
----------------------------------------- (протокол заседания совета
сокращенное наименование организации число месяц
директоров ------------------------------------ от "-----" ---------
200- г. N ------------), в том числе направление на выплату
сумма цифрами сумма прописью
дивидендов ------------- (------------------) рублей / не утверждать
сокращенное наименование организации
распределение прибыли --------------------------------------------
за 200- год.
сокращенное наименование
4. Избрать совет директоров -------------------------------------
организации
----------- в количестве --- человек в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
---------------------------------------------------------------------.
сокращенное наименование
5. Избрать ревизионную комиссию ---------------------------------
организации
----------- в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
---------------------------------------------------------------------.
ФИО сокращенное
6. Назначить --- - генеральным директором ------------------------
наименование организации
------------------------ (при необходимости).
Полное наименование организации
7. Утвердить ------------------------------------------ аудитором
сокращенное наименование организации
--------------------------------------------- / не утверждать аудитора
сокращенное наименование организации Указание причины
------------------------------------ по причине ----------------.
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в собственности
Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества.
2. Для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в собственности Российской
Федерации, должны быть представлены следующие материалы:
1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были
рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с
рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.
3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год,
заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.
4) Заключение аудитора общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
6) Рекомендации совета директоров общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и
порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые
протоколом заседания совета директоров.
7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на
соответствующий год.
9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным
вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Приказом.
Приложение 5
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПУТЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
О решениях внеочередного общего собрания акционеров
Полное наименование организации
----------------------------------------------------------------------
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря
2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Положением об управлении находящимися в государственной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г.
N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным
имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания
акционеров Полное наименование организации ---------------------------
-------------------------------------, 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
сокращенное
1. Увеличить количество объявленных акций -----------------------
наименование организации количество акций цифрами количество
-------------------------- до ------------------------ (--------------
акций прописью)
-------------------------- обыкновенных именных бездокументарных акций
сумма цифрами сумма прописью
номинальной стоимостью -------------- (-------------------) рублей
каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и
обыкновенные именные бездокументарные акции.
сокращенное наименование
2. Утвердить изменения в устав ----------------------------------
организации
---------------, связанные с увеличением количества объявленных акций.
сокращенное наименование
3. Увеличить уставный капитал -----------------------------------
организации
------------------------ в пределах количества объявленных акций путем
количество акций цифрами
размещения по закрытой подписке ---------------------------------
количество акций прописью
(--------------------------------) дополнительных обыкновенных именных
сумма цифрами сумма
бездокументарных акций номинальной стоимостью ------------- (---------
прописью сумма цифрами сумма
--------) рублей каждая на общую сумму ------------- (---------
прописью
--------) рублей.
4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в
количество акций цифрами количество акций прописью
количестве --------------------------- (-----------------------------)
сумма цифрами сумма прописью
штук номинальной стоимостью ------------- (------------------) рублей
каждая по закрытой подписке единственному акционеру - Российской
Федерации.
5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной
сумма цифрами сумма прописью
стоимости ------------- (--------------) рублей за акцию.
6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска - -----
дата начала размещения акций
-----------------------------.
7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска - --
дата окончания размещения акций
--------------------------------.
8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном
объеме.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в собственности
Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций оформляется в виде распоряжения
Росимущества.
2. Для определения позиции Росимущества по вопросу повестки дня
общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в собственности Российской
Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций должны быть представлены:
- Копия протокола заседания совета директоров, на котором был
рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций.
- Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным
вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Приказом.
3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае,
если устав организации не содержит указания на требуемое количество,
номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе
размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и
права, предоставляемые этими акциями.
4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами
(п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) распоряжение
должно предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться
акции. В данном случае для определения позиции Росимущества должно
быть представлено заключение по результатам экспертизы отчета об
оценке соответствующего имущества, подготовленное Управлением учета
имущества, анализа, оценки и контроля его использования Росимущества.
5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть
указано также, что "размещаемые дополнительные акции -----------------
сокращенное наименование организации
-------------------------------------------------- могут быть оплачены
имуществом".
6. В пункте 6 Примерной формы датой начала размещения ценных
бумаг выпуска является следующий день после получения уведомления о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
7. В пункте 7 настоящего приложения в соответствующем случае
может быть указано также, что "датой окончания размещения ценных
сокращенное наименование
бумаг выпуска является дата получения --------------------------------
организации на количество акций цифрами
----------- права собственности --------------------------------------
количество акций прописью полное наименование
(-----------------------------) акций --------------------------------
организации
---------------, акции которого вносятся в оплату уставного капитала,
но не позднее одного года со дня государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг".
Приложение 6
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящие рекомендации применяются сотрудниками Росимущества и
его территориальных органов при формировании позиции Российской
Федерации как акционера по вопросу об утверждении годового отчета
открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации.
-------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование параметра информации | Требования к описательной части |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Общие сведения об открытом акционерном обществе |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Полное наименование открытого |Краткая характеристика основных |
|акционерного общества |изменений, при этом особое внимание |
|---------------------------------------|должно быть уделено: |
|Номер и дата выдачи свидетельства о |- изменению/расширению видов деятельности |
|государственной регистрации |(в корреляции с достигнутыми результатами |
|---------------------------------------|преобразований); |
|Субъект Российской Федерации |- величине относительного показателя, |
|---------------------------------------|характеризующего объем продукции |
|Юридический адрес |(работ, услуг) стратегического значения |
|---------------------------------------|в общем объеме (в случае, если открытое |
|Почтовый адрес |акционерное общество включено в перечень |
|---------------------------------------|стратегических организаций); |
|Контактный телефон |- изменению уставного капитала (цель |
|---------------------------------------|и полученные итоги); |
|Факс |- анализу изменений в структуре |
|---------------------------------------|холдинга, системе организации его работы |
|Адрес электронной почты |и соответствующих последствий для общества |
|---------------------------------------|и организаций холдинга (при наличии). |
|Основной вид деятельности | |
|---------------------------------------| |
|Информация о включении в перечень | |
|стратегических акционерных обществ | |
|(да/нет) | |
|---------------------------------------| |
|Полное наименование и адрес | |
|реестродержателя | |
|---------------------------------------| |
|Размер уставного капитала, тыс. руб. | |
|---------------------------------------| |
|Общее количество акций | |
|---------------------------------------| |
|Количество обыкновенных акций | |
|---------------------------------------| |
|Номинальная стоимость обыкновенных | |
|акций, тыс. руб. | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|Государственный регистрационный номер | |
|выпуска обыкновенных акций и дата | |
|государственной регистрации | |
|---------------------------------------| |
|Количество привилегированных акций | |
|---------------------------------------| |
|Номинальная стоимость | |
|привилегированных акций, тыс. руб. | |
|---------------------------------------| |
|Государственный регистрационный номер | |
|выпуска привилегированных акций и | |
|дата государственной регистрации | |
|---------------------------------------| |
|Сумма вклада Российской Федерации, | |
|тыс. руб. | |
|---------------------------------------| |
|Доля Российской Федерации в уставном | |
|капитале, % | |
|---------------------------------------| |
|Доля Российской Федерации по | |
|обыкновенным акциям, % | |
|---------------------------------------| |
|Доля Российской Федерации по | |
|привилегированным акциям, % | |
|---------------------------------------| |
|Основные акционеры общества (доля в | |
|уставном капитале более 5%) | |
|---------------------------------------| |
|Наличие специального права на участие | |
|Российской Федерации в управлении | |
|открытым акционерным обществом | |
|("золотой акции") (да/нет) | |
|---------------------------------------| |
|Полное наименование и адрес аудитора | |
|общества | |
|---------------------------------------| |
|Структура холдинга (при наличии) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого |
| акционерного общества |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Общее собрание акционеров |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Годовое общее собрание акционеров |Статистика по общим собраниям акционеров, |
|(номер и дата протокола, вопросы |включая следующие моменты: |
|повестки дня) |- информация об инициаторах |
|---------------------------------------|внеочередных общих собраний акционеров; |
|Внеочередные общие собрания акционеров |- информация о выполнении решений |
|(номера и даты протоколов, вопросы |общих собраний акционеров |
|повесток дня) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Совет директоров |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Состав совета директоров |Характеристика основных изменений в |
|(наблюдательного совета) общества, |составе совета директоров |
|включая сведения о членах совета |(наблюдательного совета) общества, |
|директоров (наблюдательного совета) |имевших место в отчетном году, и |
|общества, в том числе их краткие |причин указанных изменений |
|биографические данные и владение | |
|акциями общества в течение отчетного | |
|года | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|Заседания совета директоров (даты и |Статистика по заседаниям совета |
|номера протоколов, вопросы повесток |директоров, включая следующие моменты: |
|дня) |- информация о выполнении |
| |решений заседаний совета директоров; |
| |- информация о членах совета |
| |директоров, систематически не |
| |участвующих в заседаниях |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнительный орган общества |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Сведения о лице, занимающем |Характеристика изменений в течение |
|должность единоличного |отчетного года, касающихся лица, |
|исполнительного органа |занимающего должность единоличного |
|(управляющем, управляющей |исполнительного органа (управляющего, |
|организации) общества, и при наличии |управляющей организации) общества и членов |
|коллегиального исполнительного |коллегиального исполнительного органа |
|органа общества сведения о членах |общества, и причин указанных изменений |
|коллегиального исполнительного | |
|органа общества, в том числе их | |
|краткие биографические данные и | |
|владение акциями общества в течение | |
|отчетного года | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|Размер вознаграждения |Характеристика критериев |
|исполнительному органу общества |определения размера вознаграждения |
| |(компенсации расходов) лицу, |
| |занимающему должность исполнительного |
| |органа (управляющему, управляющей |
| |организации) общества, каждому члену |
| |коллегиального исполнительного органа |
| |общества, выплаченного или выплачиваемого |
| |по результатам отчетного года |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ревизионная комиссия |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Количество членов ревизионной |Характеристика основных итогов работы |
|комиссии |ревизионной комиссии (предпринятые меры по |
|---------------------------------------|устранению недостатков, выявленных |
|ФИО и должности представителей |ревизионной комиссией) |
|Российской Федерации в ревизионной | |
|комиссии | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Положение открытого акционерного общества в отрасли |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Период деятельности общества в |Характеристика положения общества в |
|соответствующей отрасли, лет |отрасли, при этом особое внимание |
|---------------------------------------|должно быть уделено: |
|Основные конкуренты общества в данной |- тенденциям изменения |
|отрасли |соответствующего сегмента рынка |
|---------------------------------------|(особенно конъюнктуре); |
|Доля общества на соответствующем |- степени адаптации общества к новым |
|сегменте рынка в разрезе всех |условиям рынка; |
|видов деятельности общества и |- изменению соотношения долей |
|изменение данного показателя за |общества и основных конкурентов на |
|последние три года, % |соответствующем сегменте рынка за |
|---------------------------------------|период деятельности общества в |
|Максимально допустимая проектная |отрасли; |
|мощность (натуральный показатель, |- причинам неполной загрузки проектной |
|требуется обязательно указать |мощности (при наличии) |
|размерность) | |
|---------------------------------------| |
|Данные по загрузке проектной | |
|мощности, % | |
|---------------------------------------| |
|Доказанные и возможные запасы сырья | |
|(для акционерных обществ сырьевого | |
|сектора) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Перечень приоритетных направлений |Характеристика приоритетных |
|деятельности общества |направлений деятельности общества, при |
|---------------------------------------|этом особое внимание должно быть |
|Объем инвестиций в разрезе проектов и |уделено: |
|с разбивкой по источникам, тыс. руб. |- критериям выбора приоритетных |
|---------------------------------------|направлений; |
|Информация о заключенных договорах |- обоснованию инвестиционных вложений |
|купли/продажи долей, акций, паев |с указанием планируемого |
|хозяйственных товариществ и обществ, |экономического эффекта; |
|включая сведения о сторонах, предмете, |- целесообразности заключения |
|цене и иных условиях данных договоров |договоров купли/продажи долей, |
|---------------------------------------|акций, паев хозяйственных товариществ |
|Информация о всех иных формах участия|и обществ; |
|общества в коммерческих и |- качественным изменениям в |
|некоммерческих организациях, включая |организации работы общества, например, |
|цель участия, форму и финансовые |в технологическом процессе производства. |
|параметры участия, основные сведения о | |
|соответствующих организациях, | |
|показатели экономической | |
|эффективности участия, в частности, | |
|например, размер полученных в отчетном | |
|году дивидендов по имеющимся у | |
|общества акциям | |
|---------------------------------------| |
|Информация о реформировании общества | |
|(при наличии) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) |
| открытого акционерного общества о результатах развития общества |
| по приоритетным направлениям его деятельности |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Информация об основных результатах |Экспресс-анализ финансово-хозяйственной |
|работы общества в части приоритетных |деятельности общества по следующим |
|направлений |основным параметрам: |
|---------------------------------------|- сравнение значений финансовых |
|Выручка от продажи товаров, продукции, |показателей с предыдущим отчетным |
|работ, услуг, тыс. руб. |периодом, анализ причин их изменения; |
|---------------------------------------|- анализ природы кредиторской и |
|Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. |дебиторской задолженности, оценка |
|---------------------------------------|возможностей погашения просроченной |
|Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. |кредиторской и дебиторской |
|---------------------------------------|задолженности (при наличии); |
|Стоимость чистых активов, тыс. руб. |- характеристика итогов инвестиционных |
|---------------------------------------|вложений с указанием экономического |
|Кредиторская задолженность (имеется в |эффекта |
|виду разделы IV, V бухгалтерского | |
|баланса - форма N 1), тыс. руб. | |
|В том числе: | |
|- задолженность перед | |
|федеральным бюджетом, тыс. руб.; | |
|- задолженность по вексельным | |
|обязательствам | |
|---------------------------------------| |
|Дебиторская задолженность, тыс. руб. | |
|В том числе: | |
|- задолженность федерального | |
|бюджета, тыс. руб.; | |
|- задолженность по | |
|вексельным обязательствам | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом |
| в отчетном году крупных сделках |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Перечень совершенных обществом в |Характеристика совершенных |
|отчетном году сделок, признаваемых |обществом крупных сделок, в том числе: |
|в соответствии с Федеральным законом |- практические последствия принятого |
|от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об |решения (результаты); |
|акционерных обществах" крупными |- анализ причин отрицательного воздействия |
|сделками, а также иных сделок, на |соответствующей совершенной сделки |
|совершение которых в соответствии с |на деятельность общества |
|уставом общества распространяется |(при отрицательном воздействии, причины |
|порядок одобрения крупных сделок, с |возникновения убытков, задолженности |
|указанием по каждой сделке ее |и т.д.) |
|существенных условий и органа | |
|управления общества, принявшего | |
|решение об ее одобрении | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном |
| году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Перечень совершенных обществом в |Характеристика совершенных |
|отчетном году сделок, признаваемых в |обществом сделок, в совершении |
|соответствии с Федеральным законом от |которых имеется заинтересованность, |
|26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об |в том числе: |
|акционерных обществах" сделками, в |- практические последствия |
|совершении которых имеется |принятого решения (результаты); |
|заинтересованность, с указанием по |- анализ причин отрицательного |
|каждой сделке заинтересованного лица |воздействия соответствующей |
|(лиц), существенных условий и органа |совершенной сделки на деятельность |
|управления общества, принявшего |общества (при отрицательном |
|решение об ее одобрении |воздействии, причины возникновения |
| |убытков, задолженности и т.д.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям |
| открытого акционерного общества |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Информация об утвержденных |Характеристика дивидендной |
|решением совета директоров общества |политики, в том числе: |
|принципах дивидендной политики |- анализ эффективности принятого |
|--------------------------------------|решения о выплате/невыплате дивидендов |
|Решение о дивидендах (суть решения, |(в случае наличия чистой прибыли); |
|дата и номер протокола общего |- причины возникновения дивидендной |
|собрания акционеров) |задолженности перед федеральным бюджетом |
|--------------------------------------|и планируемые сроки ее погашения |
|Предполагаемая сумма дивидендов, |(при наличии) |
|подлежащих перечислению в | |
|федеральный бюджет, тыс. руб. | |
|--------------------------------------| |
|Сумма дивидендов, перечисленная в | |
|федеральный бюджет, тыс. руб. | |
|--------------------------------------| |
|Дивидендная задолженность перед | |
|федеральным бюджетом, тыс. руб. | |
|--------------------------------------| |
|Реквизиты платежных документов, | |
|подтверждающих перечисление | |
|дивидендов в федеральный бюджет | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого |
| акционерного общества |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Информация об инвестиционных |Характеристика влияния основных |
|вложениях общества, предполагаемый |факторов риска на деятельность |
|уровень дохода по которым составляет |общества, в том числе: |
|более 10% в год с указанием цели |- анализ целесообразности и параметров |
|и суммы инвестирования, а также |всех соответствующих вложений общества; |
|источников финансирования |- краткая характеристика причин |
|--------------------------------------|предъявления претензий; |
|Информация о неоконченных судебных |- информация о статусе соответствующих |
|разбирательствах, в которых общество |судебных разбирательств |
|выступает в качестве ответчика по |(инстанционность, звенность); |
|иску о взыскании задолженности с |- анализ зависимости деятельности |
|указанием общей суммы предъявленных |общества от природных явлений; |
|претензий |- информация о работе системы |
|--------------------------------------|безопасности общества, в том числе по |
|Информация о неоконченных судебных |предупреждению террористических актов. |
|разбирательствах, в которых общество | |
|выступает в качестве истца по иску | |
|о взыскании задолженности с | |
|указанием общей суммы заявленных | |
|претензий | |
|--------------------------------------| |
|Сведения о возможных обстоятельствах, | |
|объективно препятствующих | |
|деятельности общества (сейсмоопасная | |
|территория, зона сезонного наводнения,| |
|террористические акты и др.) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Перспективы развития открытого акционерного общества |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Возможные направления развития |Характеристика возможностей развития |
|общества с учетом тенденций рынка и |общества, при этом особое внимание |
|потенциала организации |должно быть уделено: |
|--------------------------------------|- обоснованию выбранных перспективных |
|Планируемые к реализации |направлений деятельности общества и |
|инвестиционные проекты |возможности их реализации; |
|--------------------------------------|- целесообразности и возможности |
|Планируемые направления использования |реализации планируемых инвестиционных |
|чистой прибыли |проектов; |
| |- обоснованию планируемых |
| |направлений использования чистой |
| |прибыли |
-------------------------------------------------------------------------------------
Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью
общества.
Приложение 7
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНОЙ СДЕЛКИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Для формирования позиции Российской Федерации как акционера по
вопросу повестки дня заседания совета директоров или общего собрания
акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, связанному со сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте
1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", или крупной сделкой, должны быть
проанализированы следующие материалы:
1.1. Заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с
действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность).
1.2. Заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского
баланса открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, на последнюю отчетную дату.
1.3. Заверенная руководителем открытого акционерного общества,
акции которого находятся в собственности Российской Федерации, копия
устава соответствующего открытого акционерного общества.
1.4. Подготовленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости
имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не
позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости).
1.5. Заключение по результатам экспертизы отчета об оценке
соответствующего имущества, подготовленное Управлением учета
имущества, анализа, оценки и контроля его использования Росимущества
(при необходимости).
1.6. Проект договора на совершение сделки (за исключением случаев
заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и
подробное описание всех условий сделки.
1.7. Информация о прогнозе влияния результатов сделки на
эффективность деятельности открытого акционерного общества, акции
которого находятся в собственности Российской Федерации, в разрезе
производственных и финансовых показателей.
1.8. Письменное мнение о целесообразности совершения сделки,
подготовленное федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим координацию и регулирование деятельности в
соответствующей отрасли (сфере управления) (при наличии).
Приложение 8
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
ФОРМА ПАСПОРТА
ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Паспорт заседания органа управления общества
----------------------------------------------------------------------
| Полное наименование общества | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| общего собрания акционеров заседания | |
| Дата проведения -------------------------- / --------- | |
| совета директоров | |
| ----------------- | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Количество акций, находящихся в федеральной | |
| собственности, шт./% от уставного капитала | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Доля голосующих акций, находящихся в федеральной | |
| собственности, % | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Выручка за отчетный финансовый год, тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Выручка за предшествующий отчетному финансовый год, | |
| тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Чистая прибыль за отчетный финансовый год, тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Чистая прибыль за предшествующий отчетному финансовый | |
| год, тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Чистые активы на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Чистые активы на предыдущую отчетную дату, тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Предлагаемый размер дивидендов, тыс. руб./% от | |
| чистой прибыли | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Размер дивидендов, приходящихся на федеральный пакет, | |
| тыс. руб. | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Количественный состав совета директоров по уставу/ | |
| количество представителей интересов Российской | |
| Федерации в совете директоров общества | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Возможное количество избираемых кандидатов в качестве | |
| представителей интересов Российской Федерации в совете | |
| директоров общества в зависимости от доли Российской | |
| Федерации (при необходимости) | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Наличие представленных (есть/нет): | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - годового отчета | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - отчета ревизионной комиссии | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - аудиторского заключения | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора | |
----------------------------------------------------------------------
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
Примечание:
Паспорт заседания органа управления открытого акционерного
общества, акции которого находятся в собственности Российской
Федерации, оформляется за подписью начальника отдела структурного
подразделения Росимущества. |