О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ,
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
1 февраля 2006 г.
N 12-Т
(Д)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44,
ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828) федеральные
органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке,
согласованном ими с соответствующими надзорными органами,
предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными
средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином
государственном реестре юридических лиц, сводном государственном
реестре аккредитованных на территории Российской Федерации
представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных,
недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об
утерянных бланках паспортов.
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431; 2003, N 26, ст.
2565; N 50, ст. 4855, N 52 (часть I), ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377;
2005, N 27, ст. 2722) и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2004 года N 506 "Об утверждении положения о
Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 40, ст. 3961) установлено, что единый
государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр
налогоплательщиков ведет Федеральная налоговая служба.
Во исполнение требования Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" Федеральной налоговой службой утвержден и
согласован с Банком России Приказ от 15 июля 2005 года N САЭ-3-09/325
"О порядке предоставления кредитным организациям сведений,
содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2005 года, N
7020 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти" от 26 сентября 2005 года N 39).
Доведите настоящее Письмо до сведения кредитных организаций.
В.Н.МЕЛЬНИКОВ
1 февраля 2006 г.
N 12-Т |