О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
5 апреля 2006 г.
N 48-Т
(Д)
В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст.
4296; 2004, N 31, ст. 3224) порядок представления информации в
уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской
Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным банком
Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572;
2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351) утверждено Положение о
представлении информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом (далее - Положение).
Во исполнение пункта 11 Положения Федеральной службой по
финансовому мониторингу утвержден и согласован с Банком России Приказ
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N
149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные
организации", который зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 16 декабря 2005 года, N 7274 ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 26
декабря 2005 г. N 52).
Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.
Первый заместитель Председателя
А.А.КОЗЛОВ
5 апреля 2006 г.
N 48-Т |