О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 N 207-П
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
30 января 2006 г.
N 55-07-33/1099
(Д)
Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России в соответствии с
разъяснениями Московского ГТУ Банка России по организации формирования
и доставки в исключительных случаях в Росфинмониторинг информации
кредитных организаций (филиалов кредитных организаций),
предусмотренной Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О
порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", сообщает следующее.
В соответствии с 3 абзацем пункта 2.8 Положения Банка России от
20.12.2002 N 207-П в исключительных случаях, когда по независящим от
кредитной организации (филиала) причинам она не в состоянии
самостоятельно подготовить ОЭС (катастрофа, стихийные бедствия,
длительные аварийные отключения электроэнергии), допускается
формирование ОЭС кредитной организации с использованием технических
средств территориального учреждения. Письмом от 17.01.2003 N
05-30-0-13/2540 "О мерах по организации доставки в КФМ России
информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка
России от 20.12.2002 N 207-П" до кредитных организаций доводился
порядок формирования и доставки информации в КФМ России, в
соответствии с которым кредитным организациям предоставляется
возможность доставлять в Отделения (ОПЕРУ) по месту обслуживания
кредитной организации в случае необходимости сведения на дискете в
виде зашифрованного архивного файла, снабженного кодом аутентификации
кредитной организации. При невозможности предоставления сведений на
дискете кредитной организации необходимо связаться с Московским ГТУ
Банка России по указанным в письме от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540
контактным телефонам.
Управляющий
А.Л. Корнешов
30 января 2006 г.
N 55-07-33/1099 |