О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
21 апреля 2006 г.
N 33-13-14/26440
(Д)
Доводим до вашего сведения, что начиная с 01.06.2006 Операционное
управление Московского ГТУ Банка России приступает к выполнению
функций по согласованию Правил внутреннего контроля, разработанных и
утвержденных кредитными организациями, в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
В дальнейшем при необходимости согласования Правил внутреннего
контроля кредитные организации, находящиеся на обслуживании в
Операционном управлении, представляют в Операционное управление
Московского ГТУ Банка России заявление с указанием перечня документов,
входящих в комплект, подписанное руководителем (заместителем
руководителя) кредитной организации, с приложением следующих
документов:
- заверенной в установленном порядке копии приказа (или иного
распорядительного документа) руководителя (заместителя руководителя)
кредитной организации об утверждении и введении в действие Правил
внутреннего контроля;
- Правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и принятых в его развитие нормативных актов
и рекомендаций Банка России и утвержденных руководящим органом
кредитной организации в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N 6 "О порядке
утверждения Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом", в трех
идентичных подлинных экземплярах;
- последней редакции ранее согласованных Правил внутреннего
контроля.
Начальник
Операционного управления
А.А. Алякин
21 апреля 2006 г.
N 33-13-14/26440 |