РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят Государственной Думой 7 июля 2006 года
Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296;
2004, N 31, ст. 3224) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности.";
2) в статье 7:
а) в пункте 1:
абзац первый подпункта 1 после слов "или иным имуществом
(клиента)," дополнить словами "за исключением случаев, установленных
пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи,";
подпункт 2 дополнить словами ", за исключением случаев,
установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи";
б) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
"1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и
идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц
следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:
1) связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации (включая предусмотренные
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральные,
региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы);
2) связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
3) связанных с осуществлением платы за жилое помещение,
коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке
охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги
связи;
4) связанных с уплатой взносов членами садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан,
гаражно-строительных кооперативов, оплатой услуг платных автомобильных
стоянок;
5) связанных с уплатой алиментов.
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или
продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000
рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную
15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление
и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением
случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что
данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.";
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье,
и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению
не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения
отношений с клиентом.".
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
27 июля 2006 г.
N 147-ФЗ |