О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 113-И И ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА
РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
23 августа 2006 г.
N 112-Т
(Д)
В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5
и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446)
сообщаем, что до приведения в соответствие с подпунктами 1.1 и 1.2
статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N
33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31,
ст. 3446) (далее - Федеральный закон) отдельных положений Инструкции
Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия,
закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных
сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" ("Вестник
Банка России" от 9 июня 2004 года N 33, от 23 ноября 2005 года N 62) и
Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об
идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России"
от 10 сентября 2004 года, N 54) указанные нормативные акты Банка
России применяются в части, не противоречащей Федеральному закону.
Доведите содержание настоящего Письма до сведения кредитных
организаций.
А.А.КОЗЛОВ
23 августа 2006 г.
N 112-Т |