О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П
"ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ
И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
14 сентября 2006 г.
N 1721-У
(Д)
1. В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений
в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N
31, ст. 3446) внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года
N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6
сентября 2004 года, N 6005 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004
года N 54), следующие изменения:
1.1. Пункты 1.1 и 1.2 дополнить словами "за исключением случаев,
установленных Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
1.2. Абзац третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
"Если кредитная организация не может завершить установление и
идентификацию выгодоприобретателя по операциям, подлежащим
обязательному контролю, или иным операциям, сведения по которым были
направлены в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее - уполномоченный
орган), по причине непредставления клиентом необходимых документов и
сведений, кредитной организации рекомендуется сообщить об этом в
уполномоченный орган. Сообщение направляется в порядке, установленном
Банком России, с указанием всех сведений о выгодоприобретателе,
которыми располагает кредитная организация на дату направления
сообщения.".
1.3. Пункт 3.2 и абзац первый пункта 3.3 признать утратившими
силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
14 сентября 2006 г.
N 1721-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
11 октября 2006 г.
N 8374 |