О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
11 апреля 2006 г.
N 12-1-3/804
(Д)
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России сообщает следующее.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(далее - Федеральный закон) операция по предоставлению юридическими
лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов
физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также по
получению такого займа подлежит обязательному контролю, если сумма, на
которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или
превышает ее.
Исходя из буквального толкования нормы подпункта 4 пункта 1
статьи 6 Федерального закона, считаем, что операция по предоставлению
физическим лицом беспроцентного займа юридическому лицу не относится к
категории операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с
Федеральным законом.
Заместитель
директора Департамента
А.В.ОДИНЦОВ
11 апреля 2006 г.
N 12-1-3/804 |