ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФСНП РОССИИ
И БАНКОМ РОССИИ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РФ
1 декабря 1999 г.
N 425
(Д)
В целях определения порядка осуществления и обеспечения
взаимодействия оперативных подразделений федеральных органов налоговой
полиции и подразделений Центрального банка Российской Федерации при
выявлении и предупреждении экономических правонарушений, а также
укрепления законности в банковской сфере и противодействия легализации
доходов, полученных незаконным путем, приказываю:
1. Объявить Соглашение о взаимодействии между ФСНП России и
Банком России (далее - Соглашение) для использования в оперативно -
служебной деятельности сотрудниками подразделений федеральных органов
налоговой полиции (Приложение 1).
2. Во исполнение п. 7 Соглашения образовать постоянно действующую
координационную группу (далее - Координационная группа) в составе
согласно Приложению 2.
3. Начальникам подразделений ФСНП России и начальникам
территориальных органов налоговой полиции оказывать необходимую помощь
членам Координационной группы при исполнении возложенных на них задач.
4. Начальникам территориальных органов налоговой полиции по
согласованию с начальниками Главных управлений Банка России
(Национальных банков) образовать и утвердить персональные составы
координационных групп.
5. Главному организационно - инспекторскому управлению ФСНП
России (Сенин В.И.) с учетом предложений заинтересованных
подразделений в месячный срок внести соответствующие дополнения в
проект плана организационных мероприятий ФСНП России на 2000 год.
6. Представленные Банком России ФСНП России электронные базы
данных: "Справочник БИК Российской Федерации" и "Книгу государственной
регистрации коммерческих банков" сосредоточить в Управлении
информационно - технологического обеспечения ФСНП России (Васьков
А.А).
Пользователями электронных баз данных являются: Главное
оперативное управление ФСНП России, Главное управление оперативного
документирования налоговых правонарушений ФСНП России, Главное
следственное управление ФСНП России, Главное управление безопасности и
борьбы с коррупцией ФСНП России, Главное организационно -
инспекторское управление ФСНП России, Оперативно - техническое и
поисковое управление ФСНП России, Управление "М" ФСНП России, Правовое
управление ФСНП России, Управление режима и информационной
безопасности ФСНП России, а также аналогичные подразделения
территориальных органов налоговой полиции.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
Главное оперативное управление ФСНП России (Аверков М.А.).
8. Приказ довести до руководящего состава и сотрудников
федеральных органов налоговой полиции в части, их касающейся.
Директор, генерал - полковник
налоговой полиции
В.Ф. СОЛТАГАНОВ
1 декабря 1999 г.
N 425
Приложение 1
к Приказу ФСНП России
от 1 декабря 1999 года
N 425
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации (далее
- ФСНП России) и Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк
России), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Законом
Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции",
Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность Сторон, заключили Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Соглашение заключено в целях дальнейшего
совершенствования взаимодействия по выявлению и предупреждению
правонарушений в сфере экономики, обеспечения безопасности информации
с ограниченным доступом в рамках компетенции Сторон.
2. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности,
соблюдения правил обращения информации с ограниченным доступом,
согласованности действий, взаимопомощи и безвозмездности.
Статья 2. Взаимные обязательства Сторон
3. Стороны организуют постоянный обмен информацией по проблемам,
связанным с правонарушениями в сфере экономики, включая выявление и
предотвращение случаев проникновения в банки и иные кредитные
организации доходов, полученных незаконным путем, а также
методическими рекомендациями по общим вопросам деятельности и другими
сведениями, представляющими взаимный интерес.
Стороны в соответствии со своей компетенцией принимают меры по
недопущению проникновения в банковскую систему лиц, преследующих
преступные цели, а также не отвечающих предъявляемым квалификационным
требованиям.
4. Стороны по вопросам, указанным в настоящем Соглашении,
обмениваются информацией в письменном виде или на иных материальных
носителях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и иными правовыми актами Сторон.
5. Стороны обеспечивают строгое соблюдение конфиденциальности в
отношении полученной информации, не допускают разглашения сведений о
проведенных и намеченных мероприятиях. Информация, полученная от одной
из Сторон, может быть передана третьим лицам только с письменного
согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами. Стороны несут установленную законодательством
ответственность за разглашение информации, указанной в пункте 5
настоящего Соглашения.
6. Стороны по мере необходимости проводят консультации по
вопросам, входящим в компетенцию каждой из Сторон, а также рабочие
встречи и тематические семинары в целях выработки предложений по
совершенствованию сотрудничества в решении проблем, представляющих
взаимный интерес.
7. Для решения текущих вопросов, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Стороны в месячный срок с момента его
подписания создают постоянно действующую Координационную группу.
8. Стороны проводят подготовку и переподготовку сотрудников по
вопросам настоящего Соглашения.
Статья 3. Обязанности ФСНП России
ФСНП России в рамках настоящего Соглашения обязуется:
9. Представлять руководителям Банка России и членам
Координационной группы для ознакомления аналитические материалы,
подготовленные ФСНП России, если они содержат информацию, имеющую
отношение к компетенции Банка России.
10. Представлять Банку России сведения о выявленных федеральными
органами налоговой полиции фактах правонарушений в банковской сфере, а
также информировать Банк России о результатах проверок, проведенных по
полученным из Банка России материалам.
11. В порядке, предусмотренном действующим законодательством,
представлять Банку России сведения, которыми ФСНП России располагает,
в отношении служащих Банка России, учредителей, руководителей
исполнительных органов и главных бухгалтеров кредитных организаций,
юридических и физических лиц, с которыми Банк России решает вопрос о
выдаче лицензии, разрешения, об установлении договорных или иных
правоотношений.
12. Информировать Банк России о законности происхождения средств,
вносимых в уставный капитал кредитной организации.
Статья 4. Обязанности Банка России
Банк России в рамках настоящего Соглашения обязуется:
13. По запросу ФСНП России представлять нормативные и иные акты
Банка России, регламентирующие банковскую деятельность.
14. При выявлении правонарушений в сфере экономики информировать
ФСНП России по вопросам, отнесенным к ее компетенции, в порядке,
установленном действующим законодательством.
15. Информировать ФСНП России о решениях, принимаемых Банком
России, в отношении кредитных организаций, имеющих не оплаченный в
срок уставный капитал, а также о банках и иных кредитных организациях,
которые лишены лицензии на осуществление банковских операций.
Представлять ФСНП России сведения в отношении учредителей,
руководителей и главных бухгалтеров создаваемых кредитных организаций.
16. Предоставить ФСНП России в пользование электронные базы
данных "Справочник БИК РФ" и "Книгу государственной регистрации
коммерческих банков". Обеспечить ежемесячное представление обновленной
информации по указанным базам данных.
Статья 5. Условия действия Соглашения
17. Спорные вопросы рассматриваются руководителями ФСНП России и
Банка России.
18. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется по взаимному согласию Сторон. Настоящее Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
19. Совершено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
За Федеральную службу
налоговой полиции
Российской Федерации
В.Ф. СОЛТАГАНОВ
2 ноября 1999 г.
N ВС-3822
За Центральный Банк
Российской Федерации
В.В. ГЕРАЩЕНКО
3 ноября 1999 г.
N 01-01/5122
Приложение 2
к Приказу ФСНП России
от 1 декабря 1999 года
N 425
СПИСОК
СОТРУДНИКОВ ФСНП РОССИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФСНП РОССИИ С БАНКОМ РОССИИ
1. Руководитель Координационной группы - первый заместитель
директора ФСНП России, генерал - лейтенант налоговой полиции Авдийский
В.И.
2. Заместитель руководителя Координационной группы - первый
заместитель начальника ГОУ ФСНП России, генерал - майор налоговой
полиции Степанов О.П.
3. Члены Координационной группы:
- начальник 1 отдела 2 управления ГУОДНП ФСНП России,
подполковник налоговой полиции Боровлев Ю.Н.;
- начальник 1 отдела 2 управления ГОУ ФСНП России, майор
налоговой полиции Зотов В.Н.;
- начальник 3 службы ОТПУ ФСНП России, полковник налоговой
полиции Катков М.В.;
- заместитель начальника ПУ ФСНП России, полковник налоговой
полиции Торохов Г.Д.;
- заместитель начальника 1 отдела 2 управления ГОУ ФСНП России,
майор налоговой полиции Ходаков В.Б.;
- начальник 2 отдела Службы информационных ресурсов УИТО ФСНП
России, полковник налоговой полиции Якобашвили М.М. |