О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР
В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
21 марта 2007 г.
N 324
(Д)
В целях реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами
и агентами валютного контроля в орган валютного контроля,
уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для
осуществления его функций документов и информации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) приказываю:
1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен
обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:
1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за
днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;
2) информации о нарушении актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об
открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской
Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления,
по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов
MS Excel по форме согласно Приложению.
2. Управлению валютного контроля (В.А. Тихомиров) обеспечить:
1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного
надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов
и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение
20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;
2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации,
предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря
2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле",
поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 настоящего Приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее
получения.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.
Руководитель,
генерал-полковник
таможенной службы
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
21 марта 2007 г.
N 324
Приложение
к Приказу ФТС России
от 21 марта 2007 года
N 324
ФОРМА
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИИ АКТОВ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Наименование|ИНН|Код |Место |Юридический |Почтовый |Содержание |Дата |Сумма |Цифровой код |Информация |Дата возбуждения|Номер дела об |Часть |Примечание|
|таможенного |юридического| |региона|государственной |адрес |(фактический)|нарушения с |совершения|незаконной|валюты (по |об открытии|дела об |административном|статьи| |
|органа |лица, Ф.И.О.| | |регистрации |юридического|адрес |указанием |незаконной|валютной |Общероссийскому|счета |административном|правонарушении |15.25 | |
| |физического | | |юридического |лица |юридического |нарушенного |валютной |операции |классификатору |(вклада) |правонарушении | |КоАП | |
| |лица | | |лица, данные о | |лица, |нормативного |операции |или |валют ИСО 4217)|в банке за | | |России| |
| | | | |документе, | |адрес места |правового акта |или |нарушения | |пределами | | | | |
| | | | |удостоверяющем | |жительства |(статьи акта |нарушения | | |Российской | | | | |
| | | | |личность | |физического |валютного | | | |Федерации | | | | |
| | | | |физического лица| |лица |законодательства,| | | | | | | | |
| | | | | | | |пункт акта | | | | | | | | |
| | | | | | | |органа | | | | | | | | |
| | | | | | | |валютного | | | | | | | | |
| | | | | | | |регулирования) | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-------|----------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|---------------|-----------|----------------|----------------|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |