О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 12.04.07 51-ФЗ

Оглавление


                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
          В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
        ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                 ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



     Принят Государственной Думой       23 марта 2007 года
     Одобрен Советом Федерации          30 марта 2007 года

                               Статья 1

     Внести в  статью  7  Федерального  закона  от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ   "О   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33, ст. 3418; 2002, N
44,  ст.  4296;  2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) следующие
изменения:
     1)  абзацы  девятый  и  десятый  пункта 2 после слов "Центральным
банком  Российской  Федерации"  дополнить  словами  "по согласованию с
уполномоченным органом";
     2)  пункт  7  дополнить словами "по согласованию с уполномоченным
органом".

                               Статья 2

     Акты  Центрального  банка  Российской  Федерации, устанавливающие
рекомендации   по  разработке  правил  внутреннего  контроля,  порядок
определения  квалификационных  требований  к  специальным  должностным
лицам,  ответственным  за  соблюдение  правил  внутреннего  контроля и
программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению
кадров,    идентификации   клиентов,   выгодоприобретателей,   порядок
представления  информации  в  федеральный орган исполнительной власти,
принимающий  меры  по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма   в
соответствии  с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и  финансированию  терроризма" (далее - уполномоченный орган),
принятые  до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не
согласованные  с  уполномоченным  органом  в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма"   (в   редакции  настоящего  Федерального
закона), применяются до 1 января 2009 года.

Президент
Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 апреля 2007 г.
N 51-ФЗ
Оглавление