РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят Государственной Думой 23 марта 2007 года
Одобрен Советом Федерации 30 марта 2007 года
Статья 1
Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N
44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) следующие
изменения:
1) абзацы девятый и десятый пункта 2 после слов "Центральным
банком Российской Федерации" дополнить словами "по согласованию с
уполномоченным органом";
2) пункт 7 дополнить словами "по согласованию с уполномоченным
органом".
Статья 2
Акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие
рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок
определения квалификационных требований к специальным должностным
лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и
программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению
кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок
представления информации в федеральный орган исполнительной власти,
принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (далее - уполномоченный орган),
принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не
согласованные с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (в редакции настоящего Федерального
закона), применяются до 1 января 2009 года.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 апреля 2007 г.
N 51-ФЗ |