О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Постановление. Правительство РФ. 03.11.07 743

                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
         В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
         ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                           3 ноября 2007 г.
                                N 743

                                 (Д)


     Правительство Российской Федерации постановляет:
     Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые  вносятся  в  акты
Правительства   Российской   Федерации   по  вопросам  противодействия
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                              В.ЗУБКОВ
3 ноября 2007 г.
N 743


                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          Постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                 от 3 ноября 2007 года
                                                                 N 743

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
      КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
         ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

     1.  Пункт  2  Положения  о представлении информации в Федеральную
службу   по  финансовому  мониторингу  организациями,  осуществляющими
операции  с  денежными  средствами  или иным имуществом, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г.
N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.
1572;  2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351), изложить в следующей
редакции:
     "2.   Информация  представляется  организациями,  осуществляющими
операции   с   денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее  -
организации). К ним относятся:
     кредитные организации;
     профессиональные участники рынка ценных бумаг;
     страховые организации и лизинговые компании;
     организации федеральной почтовой связи;
     ломбарды;
     организации,  осуществляющие  скупку,  куплю-продажу  драгоценных
металлов  и  драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
изделий;
     организации,  содержащие  тотализаторы  и букмекерские конторы, а
также  организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари)
и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
     организации,  осуществляющие  управление  инвестиционными фондами
или негосударственными пенсионными фондами;
     организации,  оказывающие посреднические услуги при осуществлении
сделок купли-продажи недвижимого имущества;
     организации,     не    являющиеся    кредитными    организациями,
осуществляющие  прием  от  физических  лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о  банках  и  банковской
деятельности.
     Кредитные   организации  представляют  в  Федеральную  службу  по
финансовому   мониторингу   соответствующую   информацию   в  порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".
     2.  Подпункт  "г"  пункта  2  Положения  о  постановке  на учет в
Федеральной    службе    по   финансовому   мониторингу   организаций,
осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г.
N  28  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст.
330; 2005, N 44, ст. 4562), изложить в следующей редакции:
     "г)   организации,   не   являющиеся   кредитными  организациями,
осуществляющие  прием  от  физических  лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о  банках  и  банковской
деятельности;".
     3.  В  Рекомендациях  по  разработке  организациями, совершающими
операции   с   денежными   средствами   или  иным  имуществом,  правил
внутреннего  контроля  в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма,
утвержденных  распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 17
июля  2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197):
     а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1.  Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке
организациями,  совершающими  операции с денежными средствами или иным
имуществом,  включая  профессиональных  участников рынка ценных бумаг,
страховые  организации  и лизинговые компании, организации федеральной
почтовой   связи,   ломбарды,   организации,   осуществляющие  скупку,
куплю-продажу  драгоценных  металлов  и  драгоценных камней, ювелирных
изделий   из   них  и  лома  таких  изделий,  организации,  содержащие
тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие
лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры,
в   том   числе   в  электронной  форме,  организации,  осуществляющие
управление  инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными
фондами,    организации,   оказывающие   посреднические   услуги   при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, организации,
не   являющиеся  кредитными  организациями,  осуществляющие  прием  от
физических  лиц  наличных  денежных средств в случаях, предусмотренных
законодательством  о банках и банковской деятельности (далее именуются
-  организации),  правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее именуются - правила).";
     б) в абзаце шестом пункта 5 слова "Комитетом Российской Федерации
по  финансовому  мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по
финансовому мониторингу";
     в) в пункте 6:
     подпункт "а" изложить в следующей редакции:
     "а)    идентификация   клиентов   организации,   установление   и
идентификация    выгодоприобретателей,    за    исключением   случаев,
установленных  пунктами  1.1  и  1.2  статьи  7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма";";
     в   абзаце  восьмом  слова  "Комитетом  Российской  Федерации  по
финансовому  мониторингу"  заменить  словами  "Федеральной  службой по
финансовому мониторингу";
     г) в пункте 7:
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     "7.  При  разработке программы идентификации клиентов организации
целесообразно    предусматривать    использование    анкетирования   -
составления  документа,  содержащего  сведения о клиенте организации и
его деятельности, а также сведения о выгодоприобретателе.";
     в   абзаце   втором  слова  "Комитетом  Российской  Федерации  по
финансовому  мониторингу"  заменить  словами  "Федеральной  службой по
финансовому мониторингу";
     д) пункт 8 дополнить подпунктами "е" - "з" следующего содержания:
     "е) гражданство;
     ж) сведения о миграционной карте;
     з)   сведения  о  документе,  подтверждающем  право  иностранного
гражданина  или  лица  без  гражданства  на  пребывание (проживание) в
Российской Федерации.";
     е) в пункте 9:
     подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
     "б) государственный регистрационный номер;
     в) место государственной регистрации;";
     подпункт  "е"  после  слов  "(при его наличии)" дополнить словами
"или код иностранной организации";
     ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
     "11.  Правила  должны предусматривать периодическое (как правило,
не   реже  одного  раза  в  год)  обновление  сведений,  полученных  в
результате   идентификации   клиентов   организации,   установления  и
идентификации выгодоприобретателей.";
     з)   в  абзаце  втором  пункта  12  слова  "Комитетом  Российской
Федерации  по  финансовому  мониторингу" заменить словами "Федеральной
службой по финансовому мониторингу";
     и) в абзаце третьем пункта 13 слова "Комитет Российской Федерации
по  финансовому  мониторингу"  заменить словами "Федеральную службу по
финансовому мониторингу";
     к)  пункт  15  после  слов "идентифицировать клиента организации"
дополнить     словами     ",     установить     и     идентифицировать
выгодоприобретателя";
     л)  пункт 17 после слов "о клиентах организации" дополнить словом
", выгодоприобретателях";
     м)  пункт 18 после слов "о клиенте организации" дополнить словами
"и выгодоприобретателе".