ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
22 ноября 2007 г.
N 598
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном
агентстве по атомной энергии, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2004 г. N 316,
Положением об осуществлении от имени Российской Федерации полномочий
акционера в отношении открытых акционерных обществ атомного
энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в федеральной
собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 сентября 2007 г. N 627, приказываю:
1. Возложить функции по реализации порядка осуществления от имени
Российской Федерации полномочий акционера в отношении открытых
акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса, акции
которых находятся в федеральной собственности, на Управление ядерного
энергетического комплекса.
2. Установить, что позиция Росатома по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров общества и повестки дня заседания совета
директоров общества подлежит согласованию с управлениями Росатома, в
компетенции которых находятся вопросы повестки дня.
3. Утвердить Порядок взаимодействия с держателями реестров
акционеров открытых акционерных обществ атомного энергопромышленного
комплекса (Приложение N 1).
4. При осуществлении от имени Российской Федерации полномочий
акционера в отношении открытых акционерных обществ атомного
энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в федеральной
собственности, применять формы согласно Приложениям N 2 - N 13.
5. Установить, что Т.Л. Ельфимова - заместитель руководителя
Федерального агентства по атомной энергии:
без доверенности имеет право подписи в анкетах
зарегистрированного лица, предоставляемых держателям реестра
акционеров акционерных обществ и уполномоченным депозитариям;
имеет право подписи требований об исполнении держателями реестра
акционеров акционерных обществ и уполномоченными депозитариями
операций с ценными бумагами и получения информации из реестра
акционеров, а также имеет право выдавать доверенности по данному
вопросу.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
С.В.КИРИЕНКО
22 ноября 2007 г.
N 598
Приложение N 1
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРОВ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1. Управление ядерного энергетического комплекса осуществляет
подготовку передаточных и залоговых распоряжений, анкет
зарегистрированного лица, а также распоряжений на конвертацию ценных
бумаг.
2. При оформлении передаточного и залогового распоряжений, анкеты
зарегистрированного лица и распоряжений на конвертацию ценных бумаг
применяются формы согласно Приложениям N 2 - 5.
Передаточные и залоговые распоряжения, а также распоряжения на
конвертацию ценных бумаг издаются в двух экземплярах, один из которых
хранится в Федеральном агентстве по атомной энергии.
Второй экземпляр передаточного распоряжения и распоряжения на
конвертацию ценных бумаг направляется держателю реестра акционеров
акционерного общества (регистратору) или лицу, на счет которого
передаются ценные бумаги (контрагенту), для последующей передачи
регистратору. В случае направления передаточного распоряжения
регистратору копия передаточного распоряжения с информацией о
держателе реестра направляется контрагенту.
Залоговое распоряжение содержит указание регистратору внести в
реестр запись о залоге или о прекращении залога. Второй экземпляр
залогового распоряжения направляется контрагенту для последующей
передачи держателю реестра акционеров акционерного общества.
После подписания передаточные и залоговые распоряжения и
распоряжения на конвертацию ценных бумаг регистрируются в Управлении
делами и административного обеспечения, где им присваиваются
порядковые номера в пределах календарного года.
В случае отказа реестродержателя от исполнения передаточного или
залогового распоряжений и распоряжения на конвертацию ценных бумаг
издаются новые распоряжения в соответствии с установленным данным
Приказом порядком.
Подлинники передаточных и залоговых распоряжений или распоряжения
на конвертацию ценных бумаг с визами Управления ядерного
энергетического комплекса и Правового управления формируются в дела
постоянного хранения и находятся в Управлении делами и
административного обеспечения.
3. Установить, что анкета зарегистрированного лица оформляется
Управлением ядерного энергетического комплекса и направляется
держателю реестра акционеров акционерного общества (регистратору) для
открытия лицевого счета, для внесения изменений в информацию лицевого
счета, а также по запросу держателя реестра.
Приложение N 2
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
"--" --------------- г. N -----------------
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Сведения об уполномоченном государственном органе:
Федеральное агентство по атомной энергии
----------------------------------------------------------------------
Действует от имени Российской Федерации на основании:
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2004 N 316;
Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2007 N 627;
Свидетельство о регистрации: ОГРН 1047796276725 от 21.04.2004 выдано
Межрайонной инспекцией ФНС России N 46 по г. Москве
----- ----- -----
Владелец | Х | Номинальный | | Доверительный | |
| | держатель | | управляющий | |
----- ----- -----
ПРОСИТ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ НА ИМЯ:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(полное официальное наименование)
----------------------------------------------------------------------
(наименование органа, осуществившего регистрацию,
дата и номер регистрации)
----- ----- -----
Владелец | | Номинальный | | Доверительный | |
| | держатель | | управляющий | |
----- ----- -----
СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
Эмитент: -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Категория (тип) ценных бумаг: ----------------------------------------
Номинал: -------------------------------------------------------------
Государственный регистрационный номер выпуска: -----------------------
----------------------------------------------------------------------
Количество: ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Цена сделки: ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Обременения ----------------------------------------------------------
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ОТ ИМЕНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:
----------------------------------- -------------------
(Ф.И.О. и должность) (подпись)
М.П.
Приложение N 3
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
"--" -------------------- г. N ---------------------
Настоящим просим внести в реестр запись:
--------- ---------
| | возникновение залога | | прекращение залога
--------- ---------
вид залога: ----------------------------------------------------------
Полное наименование эмитента: ----------------------------------------
Вид, категория (тип) ценных бумаг: -----------------------------------
Государственный регистрационный номер выпуска: -----------------------
Количество: ----------------------------------------------------------
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
Номер лицевого счета
------------------------
Наименование удостоверяющего документа: --------------------------
Ф.И.О. (полное наименование): ----------------------------------------
Номер документа: -------- серия: --------- дата выдачи ---------------
(регистрации):
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ------------
----------------------------------------------------------------------
ОГРН ------------------ от --------------------
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Наименование удостоверяющего документа: ------------------------------
Ф.И.О. (полное наименование): ----------------------------------------
Номер документа: -------- серия: --------- дата выдачи ---------------
(регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ------------
----------------------------------------------------------------------
ОГРН ------------------ от --------------------
право на получение дохода
----- -----
принадлежит <*> | | залогодателю | | залогодержателю
----- -----
----- -----
право пользования | | залогодателю | | залогодержателю
принадлежит <*> ----- -----
условия пользования: -------------------------------------------------
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
Ф.И.О. ---------------------------------------------------------------
Наименование удостоверяющего документа: ------------------------------
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
Ф.И.О. ---------------------------------------------------------------
Наименование удостоверяющего документа: ------------------------------
Подпись залогодателя Подпись залогодержателя
или его уполномоченного или его уполномоченного
представителя представителя
----------------------- ------------------------
М.П. М.П.
--------------------------------
<*> Данные поля заполняются в соответствии с договором от
------------ N --------.
Приложение N 4
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
АНКЕТА
зарегистрированного лица
ОАО "--------------------------"
Владелец: Российская Федерация
Сведения об уполномоченном государственном органе:
Федеральное агентство по атомной энергии
действует от имени Российской Федерации на основании:
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2004
N 316;
Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2007
N 627;
ОГРН 1047796276725 от 21.04.2004 выдан Межрайонной инспекцией ФНС
России N 46 по г. Москве
ИНН 7706532514
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24/26, тел. 8 (495)
239-24-41; факс 8 (495) 239-27-16; mrazumkova@uspe.faae.ru
Выплату доходов по ценным бумагам производить в безналичной форме
в федеральный бюджет через территориальный орган федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации на балансовый
счет 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" по коду
бюджетной классификации 20100110 - "Дивиденды по акциям, принадлежащим
государству" (указывается в платежном поручении в строке "Назначение
платежа").
Выписки из реестра направлять заказным письмом.
Сведения о должностном лице уполномоченного государственного
органа:
------------------- -----------------------------------------
(образец печати) (Ф.И.О., должность, образец подписи)
Приложение N 5
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
РАСПОРЯЖЕНИЕ
на конвертацию ценных бумаг ОАО "----------------"
"--" -------------- г. N ---------------
-----------------------------------------------------------------------
|1. Данные о зарегистрированном лице: Российская Федерация |
|---------------------------------------------------------------------|
|Тип счета зарегистрированного лица: |
| ----- ----- ----- |
| | Х | владелец | | номинальный держатель | | доверительный |
| | | | | | | управляющий |
| ----- ----- ----- |
|Сведения об уполномоченном государственном органе: |
| Федеральное агентство по атомной энергии |
| -----------------------------------------------------|
| Действует от имени Российской Федерации на основании:|
| Постановления Правительства Российской Федерации |
| от 28.06.2004 N 316; |
| Постановления Правительства Российской Федерации |
| от 29.09.2007 N 627; |
| ОГРН 1047796276725 от 21.04.2004 выдано Межрайонной |
| инспекцией ФНС России N 46 по г. Москве |
-----------------------------------------------------------------------
Лицевой счет в реестре N ---------------------
-----------------------------------------------------------------------
|2. Данные о выпуске облигаций: |
-----------------------------------------------------------------------
конвертируемые именные облигации
-------------- --------- ------------ ------------- -----------
(N прописью) (гос. регистр (серии, типа)
N выпуска)
количество облигаций на счете зарегистрированного лица
----------------------------------------------------------------------
(цифрой) (прописью)
3. Зарегистрированное лицо просит осуществить все действия в реестре
владельцев и номинальных держателей облигаций ОАО "-------------------
---------------------" и в реестре акционеров ОАО "------------------"
по конвертации облигаций вышеуказанного выпуска в обыкновенные именные
акции.
----------------------------------------------------------------------
|4. Данные о выпуске акций: |
----------------------------------------------------------------------
обыкновенные именные облигации
------------ --------- ------------ ------------- -------------
(N прописью) (гос. регистр (серии, типа)
N выпуска)
количество акций
----------------------------------------------------------------------
(цифрой) (прописью)
----------------------------------------------------------------------
|5. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в |
|реестры: |
|--------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------
Подпись зарегистрированного лица
------------------------- Ф.И.О.
М.П.
Приложение N 6
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, АКЦИИ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИРЕКТИВЫ
представителям интересов Российской Федерации
в совете директоров
--------------------------------- -----------------------
(полное наименование организации) (Ф.И.О. представителей)
для участия в заседании совета директоров общества, назначенном
на "--" -------------- 200- г.
В связи с проведением заседания совета директоров
-------------------------------------- "--" ---------------- 200- г.
(полное наименование организации)
представители интересов Российской Федерации обязаны:
1. По n-му вопросу повестки дня "--------------------------------
(полное наименование вопроса
----------------------------------------------------------" голосовать
в соответствии с представленной повесткой дня)
"за" / "против" предложенный (либо предлагаемый в редакции Росатома)
проект решения/предложенного проекта решения (либо голосовать "за"
избрание Председателем совета директоров, ----------------------------
---------------------------, либо снять вопрос с обсуждения по причине
(Ф.И.О. кандидата)
--------------------------------------------------------------------).
(указание причины)
2. По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с
действующим законодательством в интересах государства и акционерного
общества.
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Росатомом повесткой дня, голосовать "против"
принятия каких-либо решений.
Представителям интересов Российской Федерации обеспечить
представление в Росатоме в двухнедельный срок от даты заседания совета
директоров копии протокола заседания совета директоров.
----------------------------- ---------------- -------------------
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечания:
1. Директивы оформляются письмом заместителя руководителя
Росатома, регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Росатоме.
2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления
открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, по утвержденной настоящим Приказом
форме.
3. К директивам прилагается пояснительная записка за подписью
начальника Управления ядерного энергетического комплекса, содержащая
обоснование предлагаемого проекта решения по каждому директивному
вопросу повестки дня и соответствующую позицию управления Росатома, в
компетенции которого находится директивный вопрос повестки дня.
4. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных
в Примерной форме, не допускается.
Приложение N 7
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИРЕКТИВЫ
представителям интересов Российской Федерации
в совете директоров
--------------------------------- -----------------------
(полное наименование организации) (Ф.И.О. представителей)
для участия в заседании совета директоров общества, назначенном
на "--" -------------- 200- г.
В связи с проведением заседания совета директоров
------------------------------------------ "--" ------------ 200- г.
(полное наименование организации)
представители интересов Российской Федерации обязаны:
1. По n-му вопросу повестки дня "--------------------------------
(полное наименование вопроса
----------------------------------------------------------" голосовать
в соответствии с представленной повесткой дня)
"за" / "против" предложенный (либо предлагаемый в редакции Росатома)
проект решения / предложенного проекта решения (либо голосовать "за"
избрание Председателем совета директоров, ----------------------------
---------------------------, либо снять вопрос с обсуждения по причине
(Ф.И.О. кандидата)
--------------------------------------------------------------------).
(указание причины)
2. По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с
действующим законодательством в интересах государства и акционерного
общества.
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Росатомом повесткой дня, голосовать "против"
принятия каких-либо решений.
Представителям интересов Российской Федерации обеспечить
представление в Росатоме в двухнедельный срок от даты заседания совета
директоров копии протокола заседания совета директоров.
----------------------------- ---------------- -----------------------
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечания:
1. Директивы оформляются письмом заместителя руководителя
Росатома, регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Росатоме.
2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления
открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, по утвержденной настоящим Приказом
форме.
3. К директивам прилагается пояснительная записка за подписью
начальника Управления ядерного энергетического комплекса, содержащая
обоснование предлагаемого проекта решения по каждому директивному
вопросу повестки дня и соответствующую позицию управления Росатома, в
компетенции которого находится директивный вопрос повестки дня.
4. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных
в Примерной форме, не допускается.
Приложение N 8
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящая доверенность выдана -----------------------------------
(должность и Ф.И.О. представителя
Российской Федерации)
(паспорт ------------, выдан "--" -------- 200- г. -------------------
(серия, номер) (наименование
выдавшего органа)
зарегистрирован по адресу: ---------------------------) в том, что он
уполномочен от имени Федерального агентства по атомной энергии (адрес:
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24/26) представлять интересы
Российской Федерации на годовом/внеочередном общем собрании акционеров
----------------------------------------------------------------------
(полное наименование организации)
с правом голосования по ---------------- (---------------------------)
(количество акций (количество акций
цифрами) прописью)
обыкновенным акциям, что составляет -----------------% от уставного
(цифрами)
капитала указанного акционерного общества, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и
действительна с "--" --------- 200- г. по "--" --------- 200- г., а
также в случае проведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации повторного общего собрания акционеров без
изменения повестки дня.
----------------------------- ---------------- -----------------------
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечания:
1. Доверенность оформляется письмом заместителя руководителя
Росатома, регистрируется в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Росатоме.
2. Срок действия доверенности не должен превышать 7 дней со дня,
предшествующего дате проведения общего собрания акционеров.
Приложение N 9
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров
----------------------------------------------------
(полное наименование организации)
В связи с осуществлением Федеральным агентством по атомной
энергии в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N
208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном агентстве
по атомной энергии, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2004 г. N 316, Положением об
осуществлении от имени Российской Федерации полномочий акционера в
отношении открытых акционерных обществ атомного энергопромышленного
комплекса, акции которых находятся в федеральной собственности,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2007 г. N 627, полномочий общего собрания акционеров --------
-------------------------------------, 100% акций которого находится в
(полное наименование организации)
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить / не утверждать годовой отчет (наименование
организации) -------------------------------------------- за 200- год.
(сокращенное наименование организации)
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ---
--------------------------------------------- за 200- год, в том числе
(сокращенное наименование организации)
отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли --------------------------- за
(сокращенное наименование
организации)
200- год, рекомендованное советом директоров -------------------------
(сокращенное наименование
организации)
(протокол заседания совета директоров --------------------------------
(сокращенное наименование
организации)
от "--" ------------).
(число) (месяц)
4. Избрать совет директоров ------------------------ в количестве
(сокращенное наименование
организации)
-------- человек в следующем составе: --------------------------------
(число) (Ф.И.О. - должность
представителя интересов
Российской Федерации)
5. Избрать ревизионную комиссию ------------------------------- в
(сокращенное наименование
организации)
следующем составе: --------------------------------------------------.
(Ф.И.О. - должность представителя интересов
Российской Федерации)
6. Назначить ------ генеральным директором ----------------------
(Ф.И.О.) (сокращенное наименование
организации)
(при необходимости).
7. Утвердить -------------------- аудитором ---------------------
(полное наименование (сокращенное
организации) наименование
организации)
не утверждать аудитора ------------------ по причине ----------------.
(сокращенное (указание
наименование организации) причины)
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
----------------------------- ---------------- -----------------------
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в собственности
Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.
2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в собственности Российской
Федерации, должны быть представлены следующие материалы:
1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были
рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с
рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.
3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год,
заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.
4) Заключение аудитора общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
6) Рекомендации совета директоров общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и
порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые
протоколом заседания совета директоров.
7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на
соответствующий год.
9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным
вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Приказом.
Приложение N 10
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
О решениях внеочередного общего собрания акционеров
--------------------------------------------
(полное наименование организации)
В связи с осуществлением Федеральным агентством по атомной
энергии в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном
агентстве по атомной энергии, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2004 г. N 316,
Положением об осуществлении от имени Российской Федерации полномочий
акционера в отношении открытых акционерных обществ атомного
энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в федеральной
собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 сентября 2007 г. N 627, полномочий общего собрания
акционеров -----------------------------------, 100% акций которого
(полное наименование организации)
находится
в собственности Российской Федерации:
1. Увеличить количество объявленных акций -----------------------
(сокращенное наименование
организации)
до ------------------- (------------------------) обыкновенных именных
(количество акций (количество акций
цифрами) прописью)
бездокументарных акций номинальной стоимостью ---------------------
(сумма цифрами)
(-------------------) рублей каждая, предоставляющих после размещения
(сумма прописью)
те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции.
2. Утвердить изменения в устав ---------------------------------,
(сокращенное наименование
организации)
связанные с увеличением количества объявленных акций.
3. Увеличить уставный капитал -----------------------------------
(сокращенное наименование
организации)
в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой
подписке ------------------------------- (---------------------------)
(количество акций (количество акций
цифрами) прописью)
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью ------------------ (----------------------)
(сумма цифрами) (сумма прописью)
рублей каждая на общую сумму --------------- (-------------------)
(сумма цифрами) (сумма прописью)
рублей.
4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в
количестве --------------------------- (------------------------) штук
(количество акций (количество акций
цифрами) прописью)
номинальной стоимостью --------------- (----------------------) рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)
каждая по закрытой подписке единственному акционеру - Российской
Федерации.
5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной
стоимости ----------------- (-------------------) рублей за акцию.
(сумма цифрами) (сумма прописью)
6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска -------
---------------------------------------------------------------------.
(дата начала размещения акций)
7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска ----
---------------------------------------------------------------------.
(дата начала размещения акций)
8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном
объеме.
----------------------------- ---------------- -----------------------
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в собственности
Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций оформляется в виде приказа Росатома.
2. Для определения позиции Росатома по вопросу повестки дня
общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в собственности Российской
Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций должны быть представлены:
- Копия протокола заседания совета директоров, на котором был
рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций.
- Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным
вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Приказом.
3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае,
если устав организации не содержит указания на требуемое количество,
номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе
размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и
права, предоставляемые этими акциями.
4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами
(п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) приказ должен
предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции.
В данном случае для определения позиции Росатома должно быть
представлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценке
соответствующего имущества, подготовленное Федеральным агентством по
управлению федеральным имуществом.
5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть
указано также, что "размещаемые дополнительные акции -----------------
------------------------------------- могут быть оплачены имуществом".
(сокращенное наименование
организации)
6. В пункте 6 Примерной формы датой начала размещения ценных
бумаг выпуска является следующий день после получения уведомления о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
7. В пункте 7 настоящего Приложения в соответствующем случае
может быть указано также, что "датой окончания размещения ценных бумаг
выпуска является дата получения -------------------------------- права
(сокращенное
наименование организации)
собственности на ------------------ (-----------------------------)
(количество акций (количество акций прописью)
цифрами)
------------------------------------, акции которого вносятся в оплату
(полное наименование организации)
уставного капитала, но не позднее одного года со дня государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг".
Приложение N 11
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящие рекомендации применяются сотрудниками Росатома при
формировании позиции Российской Федерации как акционера по вопросу об
утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции
которого находятся в собственности Российской Федерации.
-----------------------------------------------------------------------
| Наименование параметра | Требования к описательной части|
| информации | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Общие сведения об открытом акционерном обществе |
|---------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование открытого | Краткая характеристика основных|
| акционерного общества | изменений, при этом основное |
|------------------------------------| внимание должно быть уделено: |
| Номер и дата выдачи | - изменению / расширению видов |
| свидетельства о государственной | деятельности (в корреляции с |
| регистрации | достигнутыми результатами |
|------------------------------------| преобразований); |
| Субъект Российской Федерации | - величине относительного |
|------------------------------------| показателя, характеризующего |
| Юридический адрес | объем продукции (работ, услуг) |
|------------------------------------| стратегического значения в |
| Почтовый адрес | общем объеме (в случае, если |
|------------------------------------| открытое акционерное общество |
| Контактный телефон | включено в перечень |
|------------------------------------| стратегических организаций); |
| Факс | - изменению уставного капитала |
|------------------------------------| (цель и полученные итоги); |
| Адрес электронной почты | - анализу изменений в структуре|
|------------------------------------| холдинга, системе организации |
| Основной вид деятельности | его работы и соответствующих |
|------------------------------------| последствий для общества и |
| Информация о включении в | организаций холдинга |
| перечень стратегических | (при наличии) |
| акционерных обществ (да/нет) | |
|------------------------------------| |
| Полное наименование и адрес | |
| реестродержателя | |
|------------------------------------| |
| Размер уставного капитала, | |
| тыс. рублей | |
|------------------------------------| |
| Общее количество акций | |
|------------------------------------| |
| Количество обыкновенных акций | |
|------------------------------------| |
| Номинальная стоимость | |
| обыкновенных акций, тыс. рублей | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Государственный регистрационный | |
| номер выпуска обыкновенных акций | |
| и дата государственной | |
| регистрации | |
|------------------------------------| |
| Количество привилегированных | |
| акций | |
|------------------------------------| |
| Номинальная стоимость | |
| привилегированных акций, тыс. руб. | |
|------------------------------------| |
| Государственный регистрационный | |
| номер выпуска привилегированных | |
| акций и дата государственной | |
| регистрации | |
|------------------------------------| |
| Сумма вклада Российской | |
| Федерации, тыс. руб. | |
|------------------------------------| |
| Доля Российской Федерации | |
| в уставном капитале, % | |
|------------------------------------| |
| Доля Российской Федерации | |
| по обыкновенным акциям, % | |
|------------------------------------| |
| Доля Российской Федерации | |
| по привилегированным акциям, % | |
|------------------------------------| |
| Основные акционеры общества (доля | |
| в уставном капитале более 5%) | |
|------------------------------------| |
| Наличие специального права на | |
| участие Российской Федерации в | |
| управлении открытым акционерным | |
| обществом ("золотой акции") | |
| (да/нет) | |
|------------------------------------| |
| Полное наименование и адрес | |
| аудитора общества | |
|------------------------------------| |
| Структура холдинга (при наличии) | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Характеристика деятельности органов управления и контроля |
| открытого акционерного общества |
|---------------------------------------------------------------------|
| Общее собрание акционеров |
|---------------------------------------------------------------------|
| Годовое общее собрание | Статистика по общим собраниям |
| акционеров (номер и дата | акционеров, включая следующие |
| протокола, вопросы повестки дня) | моменты: |
|------------------------------------| - информация об инициаторах |
| Внеочередные общие собрания | внеочередных общих собраний |
| акционеров (номера и даты | акционеров; |
| протоколов, вопросы повесток дня) | - информация о выполнении |
| | решений общих собраний |
| | акционеров |
|---------------------------------------------------------------------|
| Совет директоров |
|---------------------------------------------------------------------|
| Состав совета директоров | Характеристика основных |
| (наблюдательного совета) | изменений в составе совета |
| общества, включая сведения | директоров (наблюдательного |
| о членах совета директоров | совета) общества, имевших место|
| (наблюдательного совета) | в отчетном году, и причин |
| общества, в том числе их краткие | указанных изменений |
| биографические данные и владение | |
| акциями общества в течение | |
| отчетного года | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Заседания совета директоров | Статистика по заседаниям совета|
| (даты и номера протоколов, | директоров, включая следующие |
| вопросы повесток дня) | моменты: |
| | - информация о выполнении |
| | решений заседаний совета |
| | директоров; |
| | - информация о членах совета |
| | директоров, систематически не |
| | участвующих в заседаниях |
|---------------------------------------------------------------------|
| Исполнительныйорган общества |
|---------------------------------------------------------------------|
| Сведения о лице, занимающем | Характеристика изменений в |
| должность единоличного | течение отчетного года, |
| исполнительного органа | касающихся лица, занимающего |
| (управляющем, управляющей | должность единоличного |
| организации) общества, и при | исполнительного органа |
| наличии коллегиального | (управляющего, управляющей |
| исполнительного органа общества | организации) общества и членов |
| сведения о членах коллегиального | коллегиального исполнительного |
| исполнительного органа общества, | органа общества, и причин |
| в том числе их краткие | указанных изменений |
| биографические данные и владение | |
| акциями общества в течение | |
| отчетного года | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Размер вознаграждения | Характеристика критериев |
| исполнительного исполнительному | определения размера |
| органу общества | вознаграждения (компенсации |
| | расходов) лицу, занимающему |
| | должность исполнительного |
| | органа (управляющему, |
| | управляющей организации) |
| | общества, каждому члену |
| | коллегиального исполнительного |
| | органа общества, выплаченного |
| | или выплачиваемого по |
| | результатам отчетного года |
|---------------------------------------------------------------------|
| Ревизионная комиссия |
|---------------------------------------------------------------------|
| Количество членов ревизионной | Характеристика основных итогов |
| комиссии | работы ревизионной комиссии |
|------------------------------------| (предпринятые меры по |
| Ф.И.О. и должности | устранению недостатков, |
| представителей Российской | выявленных ревизионной |
| Федерации в ревизионной комиссии | комиссией) |
|---------------------------------------------------------------------|
| Положение открытого акционерного общества в отрасли |
|---------------------------------------------------------------------|
| Период деятельности общества в | Характеристика положения |
| соответствующей отрасли, лет | общества в отрасли, при этом |
|------------------------------------| особое внимание должно быть |
| Основные конкуренты общества в | уделено: |
| данной отрасли | - тенденциям изменения |
|------------------------------------| соответствующего сегмента рынка|
| Доля общества на соответствующем | (особенно конъюнктуре); |
| сегменте рынка в разрезе всех | - степени адаптации общества к |
| видов деятельности общества и | новым условиям рынка; |
| изменение данного показателя за | - изменению соотношения долей |
| последние три года, % | общества и основных конкурентов|
|------------------------------------| на соответствующем сегменте |
| Максимально допустимая проектная | рынка за период деятельности |
| мощность (натуральный | общества в отрасли; |
| показатель, требуется | - причинам неполной загрузки |
| обязательно указать размерность) | проектной мощности |
|------------------------------------| (при наличии) |
| Данные по загрузке проектной | |
| мощности, % | |
|------------------------------------| |
| Доказанные и возможные запасы | |
| сырья (для акционерных обществ | |
| сырьевого сектора) | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Приоритетные направления деятельности открытого акционерного |
| общества |
|---------------------------------------------------------------------|
| Перечень приоритетных направлений | Характеристика приоритетных |
| деятельности общества | направлений общества, при этом |
|------------------------------------| особое внимание должно быть |
| Объем инвестиций в разрезе | уделено: |
| проектов и с разбивкой | - критериям выбора приоритетных|
| по источникам, тыс. руб. | направлений; |
|------------------------------------| - обоснованию инвестиционных |
| Информация о заключенных | вложений с указанием |
| договорах купли/продажи долей, | планируемого экономического |
| акций, паев хозяйственных | эффекта; |
| товариществ и обществ, включая | - целесообразности заключения |
| сведения о сторонах, предмете, | договоров купли/продажи долей, |
| цене и иных условиях данных | акций, паев хозяйственных |
| договоров | товариществ и обществ; |
|------------------------------------| - качественным изменениям |
| Информация о всех иных формах | в организации работы общества, |
| участия общества в коммерческих | например, в технологическом |
| и некоммерческих организациях, | процессе производства |
| включая цель участия, форму | |
| и финансовые параметры участия, | |
| основные сведения о соответствующих| |
| организациях, показатели | |
| экономической эффективности | |
| участия, в частности, например, | |
| размер полученных в отчетном | |
| году дивидендов по имеющимся | |
| у общества акциям | |
|------------------------------------| |
| Информация о реформировании | |
| общества (при наличии) | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого |
| акционерного общества о результатах развития общества |
| по приоритетным направлениям его деятельности |
|---------------------------------------------------------------------|
| Информация об основных | Экспресс-анализ |
| результатах работы общества в | финансово-хозяйственной |
| части приоритетных направлений | деятельности общества по |
|------------------------------------| следующим основным параметрам: |
| Выручка от продажи товаров, | - сравнение значений финансовых|
| продукции, работ, услуг, тыс. руб. | показателей с предыдущим |
|------------------------------------| отчетным периодом, анализ |
| Валовая прибыль/убыток, | причин их изменения; |
| тыс. руб. | - анализ природы кредиторской |
|------------------------------------| и дебиторской задолженности, |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | оценка возможностей погашения |
|------------------------------------| просроченной кредиторской |
| Стоимость чистых активов, | и дебиторской задолженности |
| тыс. руб. | (при наличии); |
|------------------------------------| - характеристика итогов |
| Кредиторская задолженность | инвестиционных вложений |
| (имеется в виду разделы IV, V | с указанием экономического |
| бухгалтерского баланса - форма | эффекта |
| N 1), тыс. руб. | |
| В том числе: | |
| - задолженность перед | |
| федеральным бюджетом, тыс. руб.; | |
| - задолженность по вексельным | |
| обязательствам | |
|------------------------------------| |
| Дебиторская задолженность, | |
| тыс. руб. | |
| В том числе: | |
| - задолженность федерального | |
| бюджета, тыс. руб.; | |
| - задолженность по вексельным | |
| обязательствам | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом |
| в отчетном году крупных сделках |
|---------------------------------------------------------------------|
| Перечень совершенных обществом в | Характеристика совершенных |
| отчетном году сделок, признаваемых | обществом крупных сделок, в том|
| в соответствии с Федеральным | числе: |
| законом от 26 декабря 1995 г. N | - практические последствия |
| 208-ФЗ "Об акционерных обществах" | принятого решения (результаты);|
| крупными сделками, а также иных | - анализ причин отрицательного |
| сделок, на совершение которых в | воздействия соответствующей |
| соответствии с уставом общества | совершенной сделки на |
| распространяется порядок одобрения | деятельность общества (при |
| крупных сделок, с указанием по | отрицательном воздействии, |
| каждой сделке ее существенных | причины возникновения убытков, |
| условий и органа управления | задолженности и т.д.) |
| общества, принявшего решение об ее | |
| одобрении | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом |
| в отчетном году сделках, в совершении которых имеется |
| заинтересованность |
|---------------------------------------------------------------------|
| Перечень совершенных обществом в | Характеристика совершенных |
| отчетном году сделок, признаваемых | обществом сделок, в совершении |
| в соответствии с Федеральным | которых имеется |
| законом от 26 декабря 1995 г. N | заинтересованность, в том |
| 208-ФЗ "Об акционерных обществах" | числе: - практические |
| сделками, в совершении которых | последствия принятого решения |
| имеется заинтересованность, с | (результаты); - анализ причин |
| указанием по каждой сделке | отрицательного воздействия |
| заинтересованного лица (лиц), | соответствующей совершенной |
| существенных условий и органа | сделки на деятельность общества|
| управления общества, принявшего | (при отрицательном воздействии,|
| решение об ее одобрении | причины возникновения убытков, |
| | задолженности и т.д.) |
|---------------------------------------------------------------------|
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям |
| открытого акционерного общества |
|---------------------------------------------------------------------|
| Информация об утвержденных | Характеристика дивидендной |
| решением совета директоров | политики, в том числе: |
| общества принципах дивидендной | - анализ эффективности |
| политики | принятого решения о выплате / |
|------------------------------------| невыплате дивидендов (в случае |
| Решение о дивидендах (суть | наличия чистой прибыли); |
| решения, дата и номер протокола | - причины возникновения |
| общего собрания акционеров) | дивидендной задолженности перед|
|------------------------------------| федеральным бюджетом и |
| Предполагаемая сумма дивидендов, | планируемые сроки ее погашения |
| подлежащих перечислению в | (при наличии) |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | |
|------------------------------------| |
| Сумма дивидендов, перечисленная | |
| в федеральный бюджет, тыс. руб. | |
|------------------------------------| |
| Дивидендная задолженность перед | |
| федеральным бюджетом, тыс. руб. | |
|------------------------------------| |
| Реквизиты платежных документов, | |
| подтверждающих перечисление | |
| дивидендов в федеральный бюджет | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью |
| открытого акционерного общества |
|---------------------------------------------------------------------|
| Информация об инвестиционных | Характеристика влияния основных|
| вложениях общества, | факторов риска на деятельность |
| предполагаемый уровень дохода по | общества, в том числе: |
| которым составляет более 10% | - анализ целесообразности и |
| в год с указанием цели и суммы | параметров всех соответствующих|
| инвестирования, а также | вложений общества; |
| источников финансирования | - краткая характеристика причин|
|------------------------------------| предъявления претензий; |
| Информация о неоконченных | - информация о статусе |
| судебных разбирательствах, | соответствующих судебных |
| в которых общество выступает | разбирательств |
| в качестве ответчика по иску | (инстанционность, звенность); |
| о взыскании задолженности | - анализ зависимости |
| с указанием общей суммы | деятельности общества от |
| предъявленных претензий | природных явлений; |
|------------------------------------| - информация о работе системы |
| Информация о неоконченных | безопасности общества, в том |
| судебных разбирательствах, | числе по предупреждению |
| в которых общество выступает | террористических актов |
| в качестве истца по иску | |
| о взыскании задолженности | |
| с указанием общей суммы | |
| заявленных претензий | |
|------------------------------------| |
| Сведения о возможных | |
| обстоятельствах, объективно | |
| препятствующих деятельности | |
| общества (сейсмоопасная | |
| территория, зона сезонного | |
| наводнения, террористические | |
| акты и др.) | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Перспективы развития открытого акционерного общества |
|---------------------------------------------------------------------|
| Возможные направления развития | Характеристика возможностей |
| общества с учетом тенденций | развития общества, при этом |
| рынка и потенциала организации | особое внимание должно быть |
|------------------------------------| уделено: |
| Планируемые к реализации | - обоснованию выбранных |
| инвестиционные проекты | перспективных направлений |
|------------------------------------| деятельности общества и |
| Планируемые направления | возможности их реализации; |
| использования чистой прибыли | - целесообразности и |
| | возможности реализации |
| | планируемых инвестиционных |
| | проектов; |
| | - обоснованию планируемых |
| | направлений использования |
| | чистой прибыли |
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------
Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью
общества.
Приложение N 12
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНОЙ СДЕЛКИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Для формирования позиции Российской Федерации как акционера по
вопросу повестки дня заседания совета директоров или общего собрания
акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, связанному со сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте
1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", или крупной сделкой, должны быть
проанализированы следующие материалы:
1.1. Заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с
действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность).
1.2. Заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского
баланса открытого акционерного общества, акции которого находятся в
собственности Российской Федерации, на последнюю отчетную дату.
1.3. Заверенная руководителем открытого акционерного общества,
акции которого находятся в собственности Российской Федерации, копия
устава соответствующего открытого акционерного общества.
1.4. Подготовленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости
имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не
позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости).
1.5. Заключение по результатам экспертизы отчета об оценке
соответствующего имущества, подготовленное Федеральным агентством по
управлению федеральным имуществом (при необходимости).
1.6. Проект договора на совершение сделки (за исключением случаев
заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и
подробное описание всех условий сделки.
1.7. Информация о прогнозе влияния результатов сделки на
эффективность деятельности открытого акционерного общества, акции
которого находятся в собственности Российской Федерации, в разрезе
производственных и финансовых показателей.
1.8. Письменное мнение о целесообразности совершения сделки,
подготовленное федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим координацию и регулирование деятельности в
соответствующей отрасли (сфере управления) (при наличии).
Приложение N 13
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
ФОРМА ПАСПОРТА
ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Паспорт заседания органа управления общества
----------------------------------------------------------------------
| Полное наименование общества | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Дата проведения общего собрания акционеров/заседания | |
| совета директоров | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Количество акций, находящихся в федеральной | |
| собственности, шт./% от уставного капитала | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Доля государственных акций, находящихся в федеральной| |
| собственности, % | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Выручка за отчетный финансовый год, тыс. руб. | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Выручка за предшествующий отчетному финансовый год, | |
| тыс. руб. | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Чистая прибыль за отчетный финансовый год, тыс. руб. | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Чистая прибыль за предшествующий отчетному финансовый| |
| год, тыс. рублей | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Чистые активы на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Чистые активы на предшествующую отчетную дату, | |
| тыс. руб. | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Предлагаемый размер дивидендов, тыс. руб./% от чистой| |
| прибыли | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Размер дивидендов, приходящийся на федеральный пакет,| |
| тыс. руб. | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Количественный состав совета директоров по | |
| уставу/количество представителей интересов Российской| |
| Федерации в совете директоров общества | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Возможное количество избираемых кандидатов | |
| в качестве представителей интересов Российской | |
| Федерации в совете директоров общества в зависимости | |
| от доли Российской Федерации (при необходимости) | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Наличие представленных (есть/нет): | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - годового отчета | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - отчета ревизионной комиссии | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - аудиторского заключения | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора | |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------- ---------------- -------------------
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечание:
Паспорт заседания органа управления открытого акционерного
общества, акции которого находятся в собственности Российской
Федерации, оформляется за подписью начальника Управления ядерного
энергетического комплекса. |