О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 2-П
"О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
22 января 2008 г.
N 1964-У
(Д)
1. В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений
в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N
49, ст. 6036) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января
2008 года N 1) внести в Положение Банка России от 3 октября 2002 года
N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации",
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23
декабря 2002 года N 4068; 21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года
N 5880; 25 мая 2007 года N 9547 ("Вестник Банка России" от 28 декабря
2002 года N 74; от 2 апреля 2003 года N 17; от 7 июля 2004 года N 39,
от 6 июня 2007 года N 33), следующие изменения.
1.1. В главе 2 части I:
подпункт "г" пункта 2.10 после слова "(ИНН)" дополнить словами
"или код иностранной организации (КИО)";
первое предложение пункта 2.16 дополнить словами ", а также
контроль на наличие в расчетных документах информации о плательщике,
установленной законодательством".
1.2. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложений 4 и 16
изложить в следующей редакции:
"ИНН или КИО плательщика.
Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика".
1.3. Абзац первый графы 3 строки 8 приложения 8 и абзац первый
графы 3 строки 8 приложения 12 изложить в следующей редакции:
"Указывается присвоенный ИНН или КИО и наименование плательщика
средств.".
1.4. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложения 20
изложить в следующей редакции:
"ИНН или КИО плательщика.
Переносится указанный ИНН или КИО плательщика".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
22 января 2008 г.
N 1964-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
6 февраля 2008 г.
N 11122 |