О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
25 апреля 2008 г.
N 307
(Д)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ
25 апреля 2008 г.
N 307
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2008 года
N 307
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г.
N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.
1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582),
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"коммерческие организации, заключающие договоры финансирования
под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.".
2. Пункт 1 Рекомендаций по разработке организациями, совершающими
операции с денежными средствами или иным имуществом, правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197; 2007, N 46, ст. 5582),
изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке
организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным
имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг,
страховые организации и лизинговые компании, организации федеральной
почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие
тотализаторы, букмекерские конторы, а также организующие и проводящие
лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры,
в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие
управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными
фондами, организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, организации,
не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от
физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных
законодательством о банках и банковской деятельности, коммерческие
организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного
требования в качестве финансовых агентов (далее именуются -
организации), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее именуются - правила).".
3. Пункт 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по
финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44,
ст. 4562; 2007, N 46, ст. 5582), дополнить подпунктом "е" следующего
содержания:
"е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования
под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.". |