О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.1 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
1 августа 2005 г.
N 12-4-7/1922
(Д)
Департамент валютного регулирования и валютного контроля,
рассмотрев письмо по проблеме, касающейся необходимости направления
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о сделках с
недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю в
соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон),
сообщает следующее.
В случае, если кредитная организация при проведении расчетной
операции своего клиента по сделке с недвижимым имуществом
(купля-продажа, аренда и т.д.) не располагает всей необходимой
информацией, на основании которой она может сделать вывод о проведении
ее клиентом операции, являющейся операцией, подлежащей обязательному
контролю, и указанная операция при реализации правил внутреннего
"противолегализационного" контроля не отнесена к операции, в отношении
которой возникает подозрение, что она связана с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием
терроризма, обязанности по направлению соответствующих сведений в
уполномоченный орган не возникает.
Указанная позиция изложена в письмах Банка России и Департамента
валютного регулирования и валютного контроля, направленных в
территориальные учреждения Банка России.
Вопрос, связанный с технологией осуществления кредитными
организациями контроля за операциями (сделками с недвижимым
имуществом), предусмотренными пунктом 1.1 статьи 6 Федерального
закона, в настоящее время прорабатывается совместно с департаментами
Банка России.
Приносим извинения за длительное рассмотрение письма.
Заместитель
директора Департамента
Т.А.АРТАМОНОВА
1 августа 2005 г.
N 12-4-7/1922 |