О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
БАНКА РОССИИ ОТ 29.08.2008 N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
30 декабря 2008 г.
N 183-Т
(Д)
С 1 января 2009 года вступает в силу Положение Банка России от
29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года, N 12296 (Вестник
Банка России от 26.09.2008 N 54) (далее - Положение).
В связи с необходимостью обеспечения кредитными организациями
настройки своих программных комплексов для работы в новых условиях,
установленных Положением, территориальным учреждениям Банка России
рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к
кредитным организациям, допустившим в период с 1 января 2009 года по
31 марта 2009 года нарушения Положения.
С.М.ИГНАТЬЕВ
30 декабря 2008 г.
N 183-Т |