ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ США
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
10 февраля 2009 г.
N 20-Т
(Д)
В Банк России поступают обращения финансовых организаций США с
информацией о том, что в соответствии с законодательством США (USA
PATRIOT Act, 2001) им запрещается устанавливать или поддерживать
корреспондентские отношения от имени или по поручению организаций,
включенных в список Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США
(ФинСЕН США), размещенный на интернет-сайте по адресу:
http://www.fincen.gov/reg_section311.html (далее - Список).
Кроме того, в обращениях отмечается, что законодательство США
запрещает предоставление организациям, включенным в Список, доступа к
услугам, оказываемым финансовыми организациями США, через третьих лиц.
В случае если финансовым организациям США станет известно о таких
фактах, то они должны будут прекратить оказание соответствующих услуг
и разорвать договорные отношения с третьими лицами, через которые
предоставляется такой косвенный доступ к услугам финансовых
организаций США.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных
организаций.
Первый заместитель
Председателя Банка России
Г.Г.МЕЛИКЬЯН
10 февраля 2009 г.
N 20-Т |