ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТОВ ОФОРМЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
ПИСЬМО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
23 декабря 2008 г.
N 01-28/54547
(Д)
В целях обеспечения противодействия незаконным валютным
операциям, уклонению от уплаты налогов, легализации доходов,
полученных преступным путем, ФТС России уполномочила
Специализированное государственное учреждение "Главный научно -
информационный вычислительный центр ФТС России" (ГНИВЦ ФТС России)
осуществлять по запросам кредитных организаций проверку фактов
оформления таможенных деклараций, представляемых в качестве
подтверждающих документов кредитным организациям при осуществлении
валютных операций, в отношении резидентов, удовлетворяющих критериям,
приведенным в письме Банка России от 1 ноября 2008 г. N 137-Т "О
повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных
операций".
При направлении заявки кредитной организации в ГНИВЦ ФТС России
по вопросу подключения к системе проверки сведений, содержащихся в
таможенных декларациях, а также при формировании запроса о проверке
факта оформления таможенных деклараций рекомендуем руководствоваться
следующим.
1. Заявка должна содержать:
- наименование кредитной организации (ее филиала);
- регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей при
регистрации в "Книге государственной регистрации кредитных
организаций" (для филиала кредитной организации - регистрационный
номер головной кредитной организации и порядковый номер филиала,
разделенные символом "/");
- сведения о лице, ответственном за организацию работы по
взаимодействию с ГНИВЦ ФТС России, с указанием адреса электронной
почты и IP-адреса рабочей станции, а также о лицах, уполномоченных
формировать запросы.
Заявка рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня
поступления в ГНИВЦ ФТС России.
После рассмотрения заявки кредитной организации ГНИВЦ ФТС России
обеспечивает доступ к выделенному разделу на WEB-сайте ФТС России
(www.customs.ru) и направляет письмо с сообщением о подключении к
указанной системе. Доступ к указанным ресурсам осуществляется с
использованием присвоенных кредитной организации идентификатора и
пароля.
Финансирование работ по организации доступа и расходов в процессе
информационного взаимодействия с системой внешнего доступа ГНИВЦ ФТС
России осуществляется кредитной организацией.
Информация о доступе к выделенным ресурсам доводится до сведения
кредитной организации по электронной почте на имя лица, ответственного
за организацию работы по взаимодействию с ГНИВЦ ФТС России, указанного
в заявке кредитной организации.
2. При формировании запросов о проверке факта оформления
таможенных деклараций кредитными организациями учитывается структура
информации, размещенная на WEB-сайте ФТС России (www.customs.ru), и
используется общесистемное программное обеспечение.
Заключение по результатам рассмотрения запроса размещается в
выделенном кредитной организации разделе WEB-сайта ФТС России
(www.customs.ru) не позднее 20 рабочих дней со дня поступления
запроса.
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
23 декабря 2008 г.
N 01-28/54547 |