ОБ УЧЕТЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ
В ПИСЬМЕ БАНКА РОССИИ ОТ 01.11.2008 N 137-Т
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
16 января 2009 г.
N 04-15-5-10/2379
(Д)
Банком России было издано письмо от 01.11.2008 N 137-Т "О
повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных
операций" (далее - Письмо N 137-Т), рекомендующее кредитным
организациям уделять особое внимание выявлению операций юридических
лиц - резидентов по внешнеторговым договорам (контрактам),
предусматривающим ввоз товаров на таможенную территорию Российской
Федерации, в рамках которых для обоснования проведения платежей в
пользу нерезидентов резидентами могут представляться в кредитные
организации несуществующие (фиктивные) таможенные декларации, в
которых данные о стоимости ввезенных товаров значительно превышают
аналогичные данные о стоимости ввезенных товаров, имеющиеся в
информационной базе ФТС России.
Во избежание возникновения риска потери деловой репутации и
правового риска, в целях обеспечения оперативного выявления случаев
проведения рассмотренных в Письме N 137-Т операций и принятия по
данным фактам мер, рекомендованных в Письме N 137-Т, считаем
целесообразным кредитным организациям:
- использовать в своей деятельности рекомендации, изложенные в
Письме N 137-Т;
- рассмотреть вопрос об учете рекомендаций, изложенных в Письме
N 137-Т, во внутренних документах кредитной организации,
регламентирующих работу по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в
частности, в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма).
Заместитель начальника
А.М. Алексеев
16 января 2009 г.
N 04-15-5-10/2379 |