О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПУНКТ 3.5 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА N 1542-У "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК БАНКОВ С УЧАСТИЕМ СЛУЖАЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
30 июля 2009 г.
N 2266-У
(Д)
1. В целях совершенствования порядка проведения проверок банков и
в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 17 июля 2009 года N 14)
внести в пункт 3.5 Указания Банка России от 13 января 2005 года N
1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих
государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов",
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28
января 2005 года N 6285, 22 мая 2007 года N 9512 ("Вестник Банка
России" от 9 февраля 2005 года N 7, от 30 мая 2007 года N 32),
следующие изменения:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"состоит ли он в родственных отношениях (супруги, родители, дети,
в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки,
бабушки, внуки и родители, дети, в том числе усыновленные,
усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) с
акционерами (участниками) банка, с членами совета директоров
(наблюдательного совета) банка, а также с единоличным исполнительным
органом банка либо его заместителем, членами коллегиального
исполнительного органа банка (далее - руководитель банка), с главным
бухгалтером банка либо его заместителем, с руководителями и главными
бухгалтерами (при их наличии) обособленных или внутренних структурных
подразделений банка, если перечисленные лица могут оказывать
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
банка, с руководителем службы внутреннего контроля банка (в целях
настоящего Указания существенное влияние понимается в значении,
определенном в статье 4 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N
17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст.
3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст.
1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037;
2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30,
ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52,
ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст.
4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; N 15, ст.
1447; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153);";
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"имеются ли у него либо у лиц, по отношению к которым он является
аффилированным лицом, договорные отношения с проверяемым банком;
размещены ли лицами, состоящими с ним в родственных отношениях,
денежные средства в проверяемом банке и получались ли ими в
проверяемом банке денежные средства и иное имущество.".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
30 июля 2009 г.
N 2266-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
14 сентября 2009 г.
N 14758
Согласовано
Генеральный директор
государственной корпорации
"Агентство по страхованию вкладов"
А.В.ТУРБАНОВ
23 июля 2009 года |