ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2 июля 2009 г.
N 148
(Д)
В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и
документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003, N 4, ст. 327; 2005,
N 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
2. Признать утратившим силу Приказ КФМ России от 16 октября 2002
г. N 81 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления" (зарегистрировано в Минюсте России 13 ноября 2002 г.,
регистрационный N 3918).
Руководитель
Ю.А. ЧИХАНЧИН
2 июля 2009 г.
N 148
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
21 августа 2009 г.
N 14585
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 2 июля 2009 года
N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении
информации и документов (заверенных в установленном порядке копий
документов), направляемых Федеральной службой по финансовому
мониторингу (далее - Росфинмониторинг) в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также
перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.
2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в
установленном порядке копий документов) направляются
Росфинмониторингом в целях:
1) проверки информации, получаемой Росфинмониторингом от
организаций, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа
2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с
компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, и выполнения обязательств по
соответствующим международным договорам Российской Федерации (при
наличии международного поручения или письменного запроса);
4) координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также
получения необходимых информационно-статистических и аналитических
материалов.
3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на
официальном бланке Росфинмониторинга, адресуются на имя руководителя
органа государственной власти или органа местного самоуправления либо
на имя руководителя его структурного подразделения.
4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1 и 2
пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления
анализа и координации деятельности, Управления финансовых
расследований, Управления по противодействию финансированию
терроризма, Информационно-технологического управления или лицами, их
замещающими, а также, по поручению Росфинмониторинга, руководителями
межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их
замещающими.
5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3 и 4
пункта 2 настоящего Положения, подписываются руководителем
Росфинмониторинга или его заместителями, а также начальниками
Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых
расследований и Управления по противодействию финансированию
терроризма или лицами, их замещающими.
6. Запросы, соответствующие целям, указанным в пункте 2
настоящего Положения, удостоверяются оттисками печати "Федеральная
служба по финансовому мониторингу" с изображением Государственного
герба Российской Федерации. |