О ПРОДЛЕНИИ СРОКА НЕПРИМЕНЕНИЯ
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЯДА НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА
N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
3 ноября 2009 г.
N 135-Т
(Д)
В дополнение к письмам Банка России от 14 января 2008 года N 5-Т
"О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение
Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", от 13 мая 2008 года N 56-Т "О продлении
срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за
нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", от 30 сентября 2008
года N 123-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям
мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и
от 30 марта 2009 года N 41-Т "О продлении срока неприменения к
кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России
рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к
кредитным организациям, допустившим по 31 декабря (включительно) 2009
года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N
44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16,
ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600) в
части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года
N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036).
С.М.ИГНАТЬЕВ
3 ноября 2009 г.
N 135-Т |