О ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ,
СОСТАВЛЕННОМ БАНКОМ - ОТПРАВИТЕЛЕМ ПЛАТЕЖА НА ОБЩУЮ СУММУ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
30 июня 2010 г.
N 92-Т
(Д)
Банк России в связи с поступающими запросами о выполнении
требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в отношении
поступающих платежных поручений, составленных банками-отправителями на
общую сумму при переводе денежных средств, принятых от физических лиц,
в адрес одного получателя, сообщает.
В целях выявления платежного поручения, составленного банком -
отправителем платежа на общую сумму, предусмотренного пунктом 1.2.3
Положения Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке
осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской
Федерации", и выделения информации о наличии к нему приложения в поле
"Назначение платежа" рекомендуется указывать информацию в следующей
последовательности: символ "//", слово "Приложение", символ "//", иная
необходимая информация.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных
организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России".
Заместитель председателя
Банка России
Т.Н.ЧУГУНОВА
30 июня 2010 г.
N 92-Т |