РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года
Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года
Статья 1
Пункт 1 примечаний к статье 205.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25,
ст. 2954; 2002, N 30, ст. 3020; 2003, N 50, ст. 4848; 2006, N 31, ст.
3452; 2009, N 52, ст. 6453) после цифр "211," дополнить цифрами "220,
221,".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N
44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31,
ст. 3993, 4011) следующие изменения:
1) абзац четвертый статьи 3 после цифр "211," дополнить цифрами
"220, 221,";
2) в статье 6:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является
организация или физическое лицо, в отношении которых имеются
полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным
законом порядке сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно
находящееся в собственности или под контролем таких организации или
лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или
по указанию таких организации или лица.
Порядок определения и доведения до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством
Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах,
включенных в указанный перечень по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункта 2.1 настоящей статьи, и исключенных
из указанного перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2,
3, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.2 настоящей статьи, подлежат размещению в сети
Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в
официальных периодических изданиях, определенных Правительством
Российской Федерации.";
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Основаниями для включения организации или физического лица
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, являются:
1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о
ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее
причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации
о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
3) решение Генерального прокурора Российской Федерации,
подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной
власти в области государственной регистрации (его соответствующего
территориального органа) о приостановлении деятельности организации в
связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к
ответственности за экстремистскую деятельность;
4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в
совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282,
282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) постановление следователя о привлечении лица в качестве
обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
6) составляемые международными организациями, осуществляющими
борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные
Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных
с террористическими организациями или террористами;
7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами
приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов
иностранных государств в отношении организаций или физических лиц,
осуществляющих террористическую деятельность.";
в) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица
из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, являются:
1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с
ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и
прекращение производства по делу;
2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской
Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному
делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на
реабилитацию;
3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации,
подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной
власти в области государственной регистрации (его соответствующего
территориального органа) о приостановлении деятельности организации в
связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;
4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) исключение организации или физического лица из составляемых
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией
перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими
организациями или террористами;
6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами
приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов
иностранных государств в отношении организаций или физических лиц,
осуществляющих террористическую деятельность;
7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица,
включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму;
8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или
снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации.".
Статья 3
Внести в статью 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года N
35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) следующие изменения:
1) часть 1 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,";
2) часть 2 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,".
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней
после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
27 июля 2010 года
N 197-ФЗ |