О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ
БАНКА РОССИИ ОТ 23.07.2009 N 2265-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20.07.2007 N 308-П"
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
31 декабря 2009 г.
N 11-15-3-9/105269
(Д)
В соответствии с Указанием Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N
308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования" (далее - Положение N 308-П (в редакции Указания Банка
России от 23.07.2009 N 2265-У) уполномоченные банки, филиалы
уполномоченных банков (далее - уполномоченные банки) передают в
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их
деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими надзор
за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими
валютные операции, актов валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования в виде электронного
сообщения (далее - ЭС) для последующей передачи органу валютного
контроля.
Уполномоченные банки формируют ЭС в форматах, установленных
приложением N 2 к Положению N 308-П (в редакции Указания Банка России
от 23.07.2009 N 2265-У), начиная с отчетной информации за декабрь 2009
года.
Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России было разработано программное обеспечение для формирования
уполномоченными банками ЭС в форматах, установленных приложением 2 к
Положению N 308-П (в редакции Указания Банка России от 23.07.2009 N
2265-У).
Указанное программное обеспечение (файл m308_kb2.arj) можно
получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка
России, осуществляющем надзор за уполномоченным банком.
Обращаем внимание, что указанный файл уполномоченные банки также
могут получить с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного
взаимодействия Московского ГТУ Банка России.
Дополнительно сообщаем, что для формирования ЭС в формате,
установленном в приложении 2 к Положению N 308-П (в редакции Указания
Банка России от 23.07.2009 N 2265-У), уполномоченные банки могут
использовать программное обеспечение как полученное от Банка России,
так и разработанное самостоятельно или сторонними организациями.
Заместитель начальника
К.О. Галустьян
31 декабря 2009 г.
N 11-15-3-9/105269 |