О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
СОГЛАШЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
12 апреля 2010 года
(Д)
Правительство Российской Федерации и Международный банк
экономического сотрудничества, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными обязательствами Российской
Федерации, а также положениями законодательства Российской Федерации -
страны местопребывания Международного банка экономического
сотрудничества (МБЭС),
придавая важное значение усилиям международного сообщества
государств по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного
сотрудничества между Сторонами в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Основные определения
Для целей настоящего Соглашения используемые определения означают
следующее:
"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или
иное имущество, полученные в результате совершения действий, которые
квалифицируются законодательством Российской Федерации как
преступление;
"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" -
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате
совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных
статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
"финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств,
или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены
для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного
формирования или преступного сообщества (преступной организации),
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных
преступлений;
"операции с денежными средствами или иным имуществом" - действия
физических и юридических лиц с денежными средствами или иным
имуществом независимо от формы и способа их осуществления,
направленные на установление, изменение или прекращение связанных с
ними гражданских прав и обязанностей;
"информация" - полученные в соответствии с законодательством
Российской Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо или
косвенно касаться финансовых операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или
финансированием терроризма;
"компетентный орган" - федеральный орган исполнительной власти, к
компетенции которого относятся вопросы, связанные с противодействием
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, ответственный за реализацию настоящего
Соглашения.
Статья 2
Предмет Соглашения
1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации
эффективной борьбы по предупреждению, выявлению и пресечению
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств
Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками
которых являются Стороны.
Статья 3
Реализация Соглашения
Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС
разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок осуществления
настоящего Соглашения по конкретным направлениям сотрудничества и
являющиеся его составной частью.
Статья 4
Формы сотрудничества
В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС
используют следующие формы сотрудничества:
1) обмен информацией, которая может способствовать
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и/или финансированием терроризма, а именно:
информацией правового характера, в частности о законодательстве
Российской Федерации, направленном против преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма;
информацией о формах и методах предупреждения, выявления,
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма;
информацией о нарушениях порядка осуществления финансовых
операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем;
информацией об операциях с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям
компетентных органов, возможно получены преступным путем и/или
используются в целях финансирования террористической деятельности;
2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий,
направленных на выявление операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и/или финансированием терроризма;
3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам,
затрагивающим взаимные интересы компетентного органа и МБЭС в области
предупреждения и выявления операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и/или финансированием терроризма;
4) оказание помощи:
в повышении квалификации специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач
по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма;
5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым нормам
международного права, законодательству Российской Федерации, а также
специальному статусу МБЭС как международного межправительственного
финансового института.
Статья 5
Порядок обмена информацией
Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между
компетентным органом и МБЭС производится с учетом норм
законодательства Российской Федерации как на основании запроса, так и
по собственной инициативе Сторон.
Статья 6
Использование информации
1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение конфиденциальности
информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не
может быть передана компетентным органом или МБЭС третьим лицам без
письменного согласия передающей Стороны, однако информация, связанная
с предупреждением, выявлением и пресечением преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или
финансированием терроризма, может быть использована компетентным
органом в рамках его компетенции без дополнительного согласования с
МБЭС.
Статья 7
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие компетентного органа и МБЭС в сфере обмена опытом
и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем:
организации рабочих визитов и обмена представителями; проведения
семинаров и иных обучающих мероприятий; разработки и обмена
техническими средствами и методическими рекомендациями.
Статья 8
Порядок внесения изменений в Соглашение
По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения, которые оформляются отдельными протоколами Сторон.
Статья 9
Решение спорных вопросов
Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования или
применения настоящего Соглашения будут разрешаться Сторонами путем
взаимных консультаций.
Статья 10
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
Соглашения, уведомив письменно другую Сторону не позднее чем за 3
месяца до даты прекращения его действия.
Совершено в г. Москве 12 апреля 2010 г. в двух экземплярах на
русском языке.
(Подписи)
Москва,
12 апреля 2010 года |