О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
8 октября 2010 г.
N 266
(Д)
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23
июля 2010 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007) приказываю:
1. Внести в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 5 октября 2009 года N 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный N 16330,
"Российская газета", N 48, 10 марта 2010 г.) следующие изменения:
1.1. В пункте 34 Инструкции о представлении в Федеральную службу
по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (далее - Инструкция), слова "не участвуют в международном
сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
заменить словами "не выполняют рекомендации Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".
1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в
соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в
Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции), слова "не участвует в
международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в
указанном государстве (на указанной территории)" заменить словами "не
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с
использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном
государстве (на указанной территории)".
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.
Руководитель
Ю.А.ЧИХАНЧИН
8 октября 2010 г.
N 266
Зарегистрировано в Минюсте РФ
15 ноября 2010 г.
N 18959 |