О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ДОГОВОР
КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
5 июля 2010 года
(Д)
Государства-члены Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества, далее именуемые Сторонами,
основываясь на положениях Договора о создании единой таможенной
территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года и
Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009
года,
принимая во внимание общепризнанные принципы и нормы
международного права,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
1. Настоящий Договор определяет порядок перемещения физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу Таможенного союза.
2. Отношения, возникающие в связи с перемещением физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу Таможенного союза, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются иными международными договорами Таможенного
союза, а в случае их отсутствия - законодательством Сторон.
3. Положения настоящего Договора не регулируют отношения,
возникающие в связи с перемещением физическими лицами через таможенную
границу Таможенного союза монет из драгоценных металлов, являющихся
законным платежным средством.
Статья 2
1. Для целей настоящего Договора используются следующие термины и
их определения:
"наличные денежные средства" - денежные знаки в виде банкнот и
казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных
металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным
средством в государствах-членах Таможенного союза или иностранных
государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в
обращении денежные знаки;
"денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские
чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в
которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, применяются в
значениях, установленных таможенным законодательством Таможенного
союза, а в случаях, не установленных таможенным законодательством
Таможенного союза, - законодательством Сторон.
Статья 3
1. Ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков на таможенную территорию Таможенного союза
осуществляется без ограничений в следующем порядке:
при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в
эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или)
дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной
форме;
при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч
долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки
подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи
пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных
денежных средств и (или) дорожных чеков.
2. Единовременный ввоз физическим лицом наличных денежных средств
и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в
эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в
письменной форме по желанию физического лица.
3. Ввоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением
дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования
в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.
Статья 4
1. Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков с таможенной территории Таможенного союза
осуществляется без ограничений в следующем порядке:
при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в
эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или)
дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной
форме;
при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч
долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки
подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи
пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных
денежных средств и (или) дорожных чеков.
2. Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных
средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не
превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть
задекларирован в письменной форме по желанию физического лица.
3. Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением
дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования
в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.
Статья 5
1. В случаях ввоза на таможенную территорию Таможенного союза или
вывоза с этой территории физическим лицом наличных денежных средств и
(или) дорожных чеков перерасчет в доллары США осуществляется по курсу,
установленному в соответствии с законодательством той Стороны, через
государственную границу которой перемещаются такие наличные денежные
средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской таможенной
декларации таможенному органу.
2. При таможенном декларировании денежных инструментов, за
исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации
указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте
государства-члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на
получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае
отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в
валюте государства-члена Таможенного союза или иностранной валюте,
право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в
пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых
денежных инструментов.
Статья 6
В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
перемещении физическими лицами через таможенную границу Таможенного
союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,
подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, в
пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны
следующие сведения:
1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) на территории государства-члена Таможенного
союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на
территории государства-члена Таможенного союза;
2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных
чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска
и идентифицирующий номер при наличии);
3) сведения об источнике наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся
собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании;
4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта)
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Статья 7
1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или)
применением положений настоящего Договора, разрешаются путем
проведения консультаций и переговоров между Сторонами.
2. Если спор не будет урегулирован Сторонами путем консультаций и
переговоров в течение шести месяцев с даты получения официальной
письменной просьбы об их проведении, направленной одной из Сторон
другой Стороне, любая из Сторон может передать этот спор для
рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
3. Комиссия Таможенного союза оказывает содействие Сторонам в
урегулировании спора до передачи его в Суд Евразийского экономического
сообщества.
Статья 8
Оговорки к настоящему Договору не допускаются.
Статья 9
По договоренности Сторон в настоящий Договор могут быть внесены
изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Статья 10
Настоящий Договор временно применяется с даты подписания, но не
ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного
союза от 27 ноября 2009 года и подлежит ратификации.
Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием
последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления настоящего Договора в силу, но не ранее даты вступления в
силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009
года.
Совершено в городе Астане 5 июля 2010 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Комиссии
Таможенного союза, которая является депозитарием настоящего Договора и
направит каждой Стороне его заверенную копию.
(Подписи)
Астана,
5 июля 2010 года |