О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ
КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОТ 03.08.2010 N 203
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
1 ноября 2010 г.
N 293
(Д)
Внести в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N
203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению
кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября
2010 г., регистрационный N 18375), следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 12 после слова "проходят" дополнить
словами "специальное должностное лицо организации (филиала) (за
исключением организаций, осуществляющих деятельность на финансовом
рынке), а также".
Руководитель
Ю.А.ЧИХАНЧИН
1 ноября 2010 г.
N 293
Зарегистрировано в Минюсте РФ
17 декабря 2010 г.
N 19226 |