О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
29 декабря 2010 г.
N 2554-У
(Д)
1. В целях совершенствования порядка проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 24 декабря 2010 года N 27) внести в Инструкцию Банка России
от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N
5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23
апреля 2007 года N 9310, 8 октября 2008 года N 12417, 6 апреля 2009
года N 13684, 13 октября 2010 года N 18715 ("Вестник Банка России" от
9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря
2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23, от 15 октября 2008 года N
57, от 15 апреля 2009 года N 23, 20 октября 2010 года N 57), следующие
изменения.
1.1. Пункт 1.12 дополнить абзацем следующего содержания:
"- данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами,
административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 -
4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 1, ст. 1).".
1.2. Абзац пятый подпункта 7.4.1.2 пункта 7.4 дополнить
предложением следующего содержания: "В случае отражения в акте
проверки данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами,
административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 -
4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, - сведения о должностных лицах кредитной организации,
которые могут быть ответственными за соблюдение требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;".
1.3. В пункте 8.1:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами,
административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 -
4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;".
1.4. В абзаце первом пункта 8.5 после слов "Указанием Банка
России N 1542-У;" дополнить словами "акт проверки при выявлении
данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами,
административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 -
4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;".
1.5. Пункт 9.7 дополнить подпунктом 9.7.1 следующего содержания:
"9.7.1. Экземпляр акта проверки, в том числе промежуточного акта
проверки или акта проверки по отдельным вопросам (его копия),
содержащего данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами,
административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 -
4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, направляется должностному лицу Банка России,
уполномоченному составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.".
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в
"Вестнике Банка России" и вступает в силу с 24 января 2011 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
29 декабря 2010 г.
N 2554-У
Зарегистрировано в Минюсте РФ
31 декабря 2010 г.
N 19515 |