О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА N 108-И
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
29 декабря 2010 г.
N 2555-У
(Д)
1. В целях совершенствования организации инспекционной
деятельности Банка России и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 24 декабря 2010 года N 27) внести в Инструкцию Банка России
от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"
("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005
года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23,
от 3 мая 2007 года N 24, от 1 октября 2008 года N 55, от 15 апреля
2009 года N 23, от 20 октября 2010 года N 57) следующие изменения.
1.1. Абзац второй пункта 10.7 дополнить словами ", а также
информация о выявлении в ходе проверки данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее
должностными лицами, административная ответственность за которое
предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1), информация относительно
принятия должностным лицом Банка России, уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях, решения о возбуждении
дела об административном правонарушении (при ее наличии)".
1.2. Пункт 10.8 дополнить подпунктом 10.8.3 следующего
содержания:
"10.8.3. Структурное подразделение Банка России, проводившее
проверку, направляет в установленном порядке должностному лицу Банка
России, уполномоченному составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, экземпляр
акта проверки, в том числе промежуточного акта проверки или акта
проверки по отдельным вопросам (его копию), содержащего данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной
организацией или ее должностными лицами, административная
ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и
копию докладной записки о результатах проверки не позднее одного
рабочего дня со дня подписания докладной записки о результатах
проверки.".
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в
"Вестнике Банка России" и вступает в силу с 24 января 2011 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. ИГНАТЬЕВ
29 декабря 2010 г.
N 2555-У |